Kao usluga koju regulira država i kako bi se osigurala sigurnost računa i transakcija korisnika Kriptomata, Kriptomat može odbiti određene transakcije depozita u EUR-u.
Naši bankarski partneri također mogu odbiti transakcije.
Mogući razlozi za povratak sredstava od strane Kriptomata su:
Transferi treće strane - prijenosi koji potječu s bankovnog računa koji su naslovljeni u ime različito od vlasnika računa Kriptomat. Transferi trećih strana nisu dopušteni na Kriptomatu, zato se pobrinite da se svi prijenosi na vaš Kriptomat račun vrše s bankovnog računa koji se vodi na vaše ime.
Ako se depozit izvrši s bankovnog računa registriranog na drugu osobu od vašeg računa Kriptomat, automatski će se poslati natrag na izvorni bankovni račun.Odbijen KYC - niste prošli potvrdu identiteta ili ste odbijeni tijekom povremene provjere pozadine za postojeće korisnike.
Neuspjela EDD (Enhanced Due Diligence) ili druga provjera usklađenosti - Kad korisnik prijeđe prag od 15.000,00 EUR u depozitima, dužni smo izvršiti jednokratnu dodatnu EDD provjeru ili druge provjere (IDCP, praćenje). Ako ne prođete provjeru, nećemo moći primiti depozite od vas.
Sumnjive i potencijalno prevarantske aktivnosti - ako tim za rizik Kriptomat primijeti bilo kakvu sumnjivu aktivnost.
Napravili ste SWIFT bankovni prijenos -Kriptomat trenutno ne podržava SWIFT bankovne transfere. Umjesto toga možete koristiti SEPA način plaćanja.
Mogući razlozi zbog kojih naši bankarski partneri vraćaju sredstva su:
Pogrešni podaci o primatelju - niste unijeli točne podatke o tvrtki ili ste upotrijebili pogrešne.
Brza, hitna, Tele2 transakcija - prihvaćamo samo redovite SEPA transakcije. Ako koristite dodatne opcije poput brze, hitne, tele2, postoji šansa da vam se vrate transakcije.
Sumnjiva transakcija - ako tim za poštivanje zakona našeg partnera promatra bilo kakvu sumnjivu aktivnost ili vas smatra klijentom visokog rizika
Svaki povraćaj sredstava može izazvati dodatne naknade za transakcije.
Ako je vaš depozit odbijen, molimo provjerite u pristigloj pošti e-poštu našeg tima za usklađivanje (compliance@kriptomat).
U slučaju dodatnih pitanja, obratite se compliance@kriptomat.
NAPOMENA:Trenutno je podržana samo FIAT valuta EUR. Položite depozit u EUR.
***
Imate li još pitanja? Koristite chat za podršku da biste kontaktirali naš tim za podršku ili nam poslali e-poštu [email protected]