KYC è un acronimo che sta per "Know Your Customer" - rappresenta il processo di un'azienda che verifica l'identità dei suoi clienti al fine di prevenire riciclaggio di denaro, furto di identità, frode finanziaria e finanziamenti terroristici. Questo processo prevede la verifica della tua identità e indirizzo utilizzando documenti rilasciati dal governo (carta d'identità o passaporto).
Remote KYC è una fantastica soluzione tecnologica, che ti consente di verificare la tua identità dalla privacy del tuo divano!
Quando si desidera aprire un conto bancario con la propria banca o effettuare investimenti con una società di investimento o avviare un conto di risparmio, di solito è necessario andare a visitare l'ufficio aziendale, incontrare il proprio rappresentante per identificarsi con i documenti e firmare contratti.
Non è necessario visitare il nostro ufficio per iniziare a utilizzare Kriptomat. La verifica dell'identità con controllo AML / CFT è una cosa obbligatoria.
Siamo una società che offre servizi di valuta virtuale e sulla base della legge aml estone siamo trattati allo stesso modo di tutte le altre organizzazioni creditizie e finanziarie (banche, broker, ...). Abbiamo adattato il nostro processo di conformità sulla base della legge AML e del target regolamentazione UE (AML5D) e siamo obbligati a confermare l'identità di ogni utente Kriptomat.
La nostra procedura di verifica dell'identità è semplice e veloce e ci aiuta a confermare sia l'identità che le informazioni sull'account. Confermando queste informazioni possiamo rispettare le normative KYC/AML/CTF e prevenire comportamenti dannosi (riciclaggio di denaro, furto di identità, frode finanziaria, finanziamento del terrorismo). In altre parole, verificando la tua identità possiamo garantire che Kriptomat sia un luogo sicuro per tutti coloro che lo utilizzano.
Inviare di più sulle nostre pratiche legali e di sicurezza ere.
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