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Come mantenere i tuoi fondi al sicuro non affidandoti mai a consulenti di investimento potenzialmente fraudolenti
Come mantenere i tuoi fondi al sicuro non affidandoti mai a consulenti di investimento potenzialmente fraudolenti

E perché non dovresti mai consentire ad altri di accedere al tuo profilo utente.

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Scritto da Kriptomat Support Team
Aggiornato oltre una settimana fa

Kriptomat è una piattaforma autorizzata e regolamentata per le valute digitali situata nell'UE. Consente ai nostri utenti di acquistare, vendere, archiviare e utilizzare in modo semplice e sicuro valute digitali nella loro lingua locale e con il supporto locale. La nostra operazione è trasparente e responsabile nei confronti dell'utente e ci impegniamo molto per garantire che i fondi dei nostri utenti rimangano al sicuro.

Tuttavia, gli utenti stessi rimangono gli unici responsabili della protezione dell'accesso ai propri account. Se qualche truffatore ti convince a trasferire volontariamente fondi verso una proposta di investimento che si rivela essere una truffa, non siamo in grado di impedirti di trasferire quei fondi o di annullare l'azione dopo il fatto.

È fondamentale capire che le criptovalute sono estremamente sicure da usare, ma la loro stessa natura è tale che le transazioni sono irreversibili. Questo fatto è interessante per i truffatori che spesso si atteggiano a consulenti per gli investimenti. Possono essenzialmente scappare con i tuoi soldi se riescono a convincerti a inviare criptovalute ai loro portafogli digitali privati.

Kriptomat non è un servizio di consulenza in materia di investimenti, né è associato ad alcun consulente di investimento. Inoltre, Kriptomat non offre buoni e non consente il riscatto di alcun buono.

Ci impegniamo a proteggere i nostri clienti da truffatori, gestori di investimenti ingannevoli e falsi broker. Non tolleriamo attività fraudolente e manteniamo misure di sicurezza avanzate per identificare e prevenire le frodi.

Truffe sugli investimenti e falsi broker - Come individuarli ed evitarli

frode sugli investimenti è una delle forme più popolari di crimini finanziari. I truffatori creano siti Web di investimento dall'aspetto accattivante in cui offrono servizi relativi a servizi di trading professionale. Alle persone viene solitamente offerto di investire denaro in qualcosa che si presume garantisca un profitto (noto anche come schemi di " arricchirsi rapidamente ").

schemi che coinvolgono criptovalute spesso funzionano come segue:

  1. Vedi un annuncio sui social media o su altri portali possibilmente con una celebrità locale nell'aggiunta. Ti iscrivi e ricevi una chiamata. Un truffatore si pone come un "consulente per gli investimenti" o un "broker professionale" e ti offre di investire fondi in alcune criptovalute per ottenere un profitto (fino al 2500% o più in pochi giorni).

  2. un conto di trading professionale con la presunta azienda.

  3. Il truffatore si offre di guidarti attraverso il processo di registrazione e verifica su uno scambio crittografico e installa sul tuo computer un software desktop remoto per guidare, come Anydesk o Teamviewe r (ad esempio, Kriptomat per la sua facilità d'uso).

  4. Ti viene quindi chiesto di depositare denaro e acquistare criptovaluta. In alcuni casi, ti permetteranno anche di prelevare prima del denaro, per guadagnare fiducia e farti interessare.

  5. Il truffatore ti chiede di inviare la criptovaluta a un indirizzo affermando che effettuerà operazioni professionali e restituirà i fondi una volta realizzati i profitti.

  6. In realtà, la criptovaluta finisce semplicemente nel portafoglio privato del truffatore. Inoltre, poiché le transazioni crittografiche sono irreversibili, non è possibile richiedere un rimborso. Neanche in questo caso Kriptomat può fare nulla per te.

Questi "consulenti per gli investimenti" di solito scompaiono senza lasciare traccia. Alcuni di loro fuorviano le persone facendogli credere che il loro primo investimento abbia realizzato un profitto con successo.

Come proteggersi dalle criptovalute

  1. Non cadere in offerte allettanti. Annunci, post di Facebook e siti Web attraenti e dall'aspetto professionale non significano necessariamente uno strumento di investimento legittimo.

  2. Controlla le informazioni. Effettua una ricerca approfondita su una società di investimento o un professionista con cui hai a che fare. Controlla le credenziali, le licenze, il loro track record. Puoi cercare su Google il nome di un'azienda, o anche un numero di telefono, per verificare se altri hanno segnalato una persona o un'organizzazione come truffa. Sicuramente cerca di ottenere riferimenti e consigli da persone di cui ti fidi (e quelle non dovrebbero essere persone di una comunità di Telegram, che non hai mai incontrato). Ogni azienda dovrebbe avere una composizione chiara / tutti i dettagli come https://kriptomat.io/impressum/

  3. Non inviare criptovalute a indirizzi di wallet sconosciuti. Non potrai richiedere un rimborso o uno storno di addebito.

  4. Non consentire ad altre persone di controllare il tuo computer . È come se permettessi ai ladri di entrare liberamente nella tua casa e camminare! Non consentire mai ad altre persone di installare software di desktop remoto sul tuo computer.

  5. Non dare mai le tue password a nessuno! Se qualcuno ti chiede di condividere la tua email e password di registrazione Kriptomat, dovrebbe essere immediatamente segnalato che si tratta di un truffatore. Non consentire mai a nessuno di accedere al tuo profilo utente.

  6. Controlla le licenze. Qualsiasi azienda responsabile che lavori nel settore delle criptovalute oggi dovrebbe detenere licenze verificabili per le proprie operazioni. Se un'azienda non è in grado di fornire queste informazioni, è necessario procedere con estrema cautela. Kriptomat contiene un Licenza per la fornitura di servizi finanziari - servizi di valute virtuali

  7. Usa il buon senso. Prendi una decisione consapevole su chi fidarti e di chi non fidarti. Non suggeriamo di fidarci di promesse di soldi facili, rendimenti elevati, ecc. Aiutaci a migliorare l'immagine della sfera delle criptovalute, costruire la fiducia e cercare di prevenire truffe e schemi Ponzi. Evita di lavorare con servizi che non dovrebbero essere considerati affidabili.

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Elenco di aziende / siti web identificati e potenzialmente fraudolenti:

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  • non siamo in alcun modo collegati a nessuna delle società elencate di seguito (di seguito il Commerciante).

  • il Commerciante non è un utente registrato della nostra piattaforma e non abbiamo alcun record della sua attività per quanto riguarda la nostra piattaforma.

  • non abbiamo mai fatto affari con loro; infatti, non abbiamo nemmeno mai comunicato con loro.

  • Nostro modello di business non include alcuna collaborazione con terze parti che agiscono come intermediari di investimento, intermediari finanziari o simili, né forniamo noi stessi consulenza finanziaria.

  • l'elenco è composto da commercianti che il nostro team di conformità ha rilevato dalle segnalazioni di frode dei nostri utenti.

Elenco di aziende / siti web identificati e potenzialmente fraudolenti: :

Libra markets

Olympia markets

Bilin Capital

Tima trade

CNV Capital

Proufx

Avex capital

Girofx

Grandefex

Malley capital

Altosmarket

CTX Prime broker

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