Jā, Kriptomat ir licencēts pakalpojums!
Uzņēmums FintechX OÜ ir dibināts Igaunijā, kas ir viens no progresīvākajiem regulatoriem tehnoloģiju jomā. Igaunija jau 2016. gadā sāka regulēt digitālās valūtas, ieviešot licences kriptovalūtu biržām un kriptovalūtu makiem. Tas ir Finanšu izlūkošanas vienības kompetencē.
Uzņēmumam FintechX OÜ Finanšu izlūkošanas vienība ir izsniegusi darbības licenci:
Igaunija, ES
Finanšu ministrija, Finanšu izlūkošanas vienība (FIU)
Finanšu pakalpojumi, Virtuālās valūtas pakalpojuma nodrošināšana, (Licences numurs FVT000310)
Igaunijas tiesību aktos Igaunijas kriptovalūtu biržas ir definētas kā alternatīvu maksāšanas līdzekļu nodrošinātāji, kas licencēti kā Igaunijas finanšu iestādes, saņemot finanšu darbības licenci no Igaunijas Finanšu izlūkošanas vienības (FIU), kas Igaunijā ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) iestāde, kurai ir tiesības piešķirt, atsaukt un uzraudzīt finanšu darbības licences. AML un KYC prasības, kas attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem, ir noteiktas Igaunijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un citās Igaunijas finanšu ministra noteiktajās juridiskajās vadlīnijās.
Grieķija, ES
Grieķijas Kapitāla tirgus komisija
Reģistrēts virtuālo valūtu un fiat valūtu apmaiņas pakalpojumu sniedzējs (PDF) un depozitārā naudas maka nodrošinātājs (PDF).
Spānija, ES
CNMV - Nacionālā Vērtspapīru tirgus komisija
Reģistrēts virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs, reģistrācijas numurs D718 - Bank Of Spain reģistrs (XLS)
Polija, ES
Nodokļu administrācijas palāta
Reģistrēts virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs. Reģistrācijas numurs RDWW-408 (PDF)
Horvātija, ES
Horvātijas Finanšu pakalpojumu uzraudzības aģentūra (HANFA)
Uzņēmums ir iekļauts to ES dalībvalstu uzņēmumu reģistrā, kuri ir iesnieguši HANFA paziņojumu par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar virtuālajām valūtām Horvātijas Republikas teritorijā.
Francija, ES
Autorité des marchés financiers (AMF)
Reģistrēts kā digitālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs, lai sniegtu digitālo aktīvu glabāšanas pakalpojumus trešo personu vārdā, digitālo aktīvu pirkšanu vai pārdošanu likumīgā maksāšanas līdzeklī un digitālo aktīvu apmaiņu pret citiem digitālajiem aktīviem, reģistrācijas numurs E2023-095.
***
Vai jums vēl ir kādi jautājumi? Lai sazinātos ar mūsu atbalsta komandu, izmantojiet atbalsta tērzēšanu vai nosūtiet mums e-pastu uz [email protected]