Kriptomat to licencjonowana i regulowana przez rząd firma, która przestrzega procedur AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i CTF (przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu), aby chronić naszych użytkowników i naszą działalność. Jest to sposób na zapewnienie wyjątkowo bezpiecznego środowiska dla wszystkich zaangażowanych stron. Możesz dowiedzieć się więcej o obowiązujących zasadach tutaj.
Ocena sytuacji finansowej to standardowa kontrola przeprowadzana przez nasz zespół ds. zgodności i ryzyka. Gdy użytkownik przekroczy określony próg wpłat lub wypłat w walutach fiducjarnych, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia tej jednorazowej dodatkowej kontroli, aby lepiej zrozumieć pochodzenie środków użytkownika i charakter jego relacji z Kriptomat. Skontaktuje się z Tobą przedstawiciel naszego zespołu ds. zgodności z przepisami, który przeprowadzi Cię przez cały proces.
UWAGA: Jeśli planujesz wpłacić więcej niż 25.000,00 EUR, możesz skontaktować się z nami i dostarczyć informacje oraz dokumentację uzupełniającą z wyprzedzeniem.
Co muszę dostarczyć?
1. Źródło środków
Musisz jasno określić źródło swoich środków i przesłać dowód na poparcie swojego oświadczenia. Wybierz jedną z następujących opcji:
Wyciąg z konta bankowego, na którym są wyraźnie określone Twoje dochody (wynagrodzenie),
Umowy o pracę,
Umowy/oświadczenia inwestycyjne,
Saldo środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych.
2. Dowód zamieszkania
Wybierz jedną z następujących opcji:
Rachunek za media (z wyjątkiem telefonu komórkowego),
Rachunek za prąd,
Wyciąg bankowy,
Zeznanie podatkowe/podatek komunalny.
Co stanie się z moją wpłatą? Gdzie są moje pieniądze?
Po wdrożeniu oceny sytuacji finansowej nadal możesz używać swoich środków do kupowania kryptowalut poprzez wpłatę. Mogą obowiązywać określone ograniczenia dotyczące przelewów z konta, a wszystkie przyszłe wpłaty zostaną wstrzymane do czasu podania informacji i zakończenia kontroli.
Co się stanie, jeśli nie przejdę weryfikacji oceny sytuacji finansowej lub jeśli nie chcę udostępnić informacji?
Jeśli nie przejdziesz kontroli, nie będziemy mogli zaoferować Ci naszych usług. Wszystkie oczekujące wpłaty zostaną odrzucone, a środki zostaną odesłane z powrotem na pierwotne (źródłowe) konto bankowe. Każdy zwrot środków może wiązać się z dodatkowymi opłatami transakcyjnymi.
Użytkownicy, którzy nie przejdą pomyślnie weryfikacji finansowej, będą mieli ograniczone możliwości handlu i inwestowania w przyszłości.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].
***
Czy nadal masz jakieś pytania? Skorzystaj z naszego czatu, aby skontaktować się z naszym zespołem lub wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: [email protected]