Да, Kriptomat е лицензирана услуга!
Компанията FintechX OÜ е създадена в Естония, която е един от най-прогресивните регулатори, когато става въпрос за технологии. Още през 2016 г. Естония вече започна да регулира цифровите валути, като въведе лицензи за крипто борси и крипто портфейли. Това е в правомощията на звеното за финансово разузнаване.
FintechX OÜ получи оперативен лиценз от звеното за финансово разузнаване за:
Естония, ЕС
Министерство на финансите, Звено за финансово разузнаване (FUI)
Финансови услуги, Предоставяне на услуга за виртуална валута, (Номер на лиценза FVT000310)
Естонските борси за криптовалути са определени в естонското законодателство като доставчици на алтернативни платежни средства, лицензирани като естонска финансова институция, като притежават лиценз за финансова дейност от естонското звено за финансово разузнаване (FIU), което е органът за борба с изпирането на пари (AML) в Естония с възможност за предоставяне, отнемане и надзор на лицензи за финансова дейност. Изискванията за борба с изпирането на пари и ключови действия, на които подлежат доставчиците на услуги, са определени в естонския Закон за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и други правни насоки, дадени от естонския министър на финансите.
Гърция, ЕС
Гръцка комисия за капиталовия пазар
Регистриран доставчик на услуги за обмен между виртуални валути и фиатни валути (PDF) и доставчик на портфейли за попечителство (PDF)
Испания, ЕС
CNMV – Национална комисия за
пазара на ценни книжа Регистриран доставчик на услуги за виртуални активи, регистрационен номер D718 – Регистър на Банката на Испания (XLS)
Полша, ЕС
Камара на данъчната администрация
Регистриран доставчик на услуги за виртуални активи. Регистрационен номер RDWW-408 (PDF)
Хърватия, ЕС
Хърватска агенция за надзор на финансовите услуги (HANFA)
Дружеството е включено в регистрите на дружествата от държави - членки на ЕС, които са подали уведомление до HANFA за предоставяне на услуги, свързани с виртуални валути, на територията на Република Хърватия.
Франция, ЕС
Autorité des marchés financiers (AMF)
Регистриран като доставчик на услуги за цифрови активи за предоставяне на услуги по съхранение на цифрови активи от името на трети страни, покупка или продажба на цифрови активи в законно платежно средство и обмен на цифрови активи срещу други цифрови активи, регистрационен номер E2023-095
***
Имате ли още въпроси? Използвайте чата за поддръжка, за да се свържете с нашия екип за поддръжка, или ни изпратете имейл на [email protected]