Kriptomat е лицензирана от правителството и регулирана компания, която следва процедурите AML (Против изпирането на пари) и CTF (Борба с финансирането на тероризма), за да защити нашите потребители и нашия бизнес. Това е начин за осигуряване на изключително безопасна среда за всички участващи страни. Можете да научите повече за нашите политики тук.
Проверката на финансовото минало е стандартна проверка, която се извършва от нашия екип за съответствие и риск. След като даден потребител надхвърли конкретен праг на Fiat депозити или тегления, ние сме длъжни да направим тази еднократна допълнителна проверка, за да ни помогне да разберем по-добре вашето минало и естеството на връзката ви с Kriptomat. С Вас ще се свърже представител на нашия екип за съответствие, който ще Ви преведе през процеса.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако планирате да депозирате повече от 25 000,00 EUR, можете да се свържете с нас и да предоставите информацията и придружаващите документи предварително.
Какво трябва да предоставя?
1. Източник на средства
Трябва ясно да посочите източника на средствата си и да изпратите доказателство в подкрепа на твърдението си. Изберете една от следните опции:
Извлечение от банкова сметка, в което ясно са посочени доходите ви (заплати),
Трудови договори,
Инвестиционни договори/декларации,
Баланс на средствата в разплащателните и спестовните сметки.
2. Доказателство за пребиваване
Изберете една от следните опции:
Сметка за комунални услуги (с изключение на мобилен телефон),
Сметка за електроенергия,
Банково извлечение,
Данъчна декларация/общински данък.
Какво се случва с депозита ми? Къде са парите ми?
След като проверката на финансовото минало бъде задействана от депозит, вие все още можете да използвате средствата си за закупуване на криптовалути. Може да има специфични ограничения за преводи от вашата сметка и всички бъдещи депозити ще бъдат задържани, докато не предоставите информацията и проверката не бъде завършена.
Какво ще се случи, ако не премина проверката на финансовото минало или ако не искам да споделя информацията?
Ако не успеете да преминете успешно проверката, няма да можем да ви предложим услугите си. Всички ваши чакащи депозити ще бъдат отхвърлени и средствата ще бъдат изпратени обратно към първоначалната банкова сметка (източник). Всяко връщане на средства може да бъде свързано с допълнителни такси за транзакция.
Потребителите, които не преминат проверката на финансовото минало, ще имат ограничени акаунти за бъдеща търговия и инвестиране.
В случай на допълнителни въпроси, моля, свържете се с [email protected].
***
Имате ли още въпроси? Използвайте чата за поддръжка, за да се свържете с нашия екип за поддръжка, или ни изпратете имейл [email protected]