Като държавно регулирана услуга и с цел да гарантира сигурността на сметките и транзакциите на потребителите на Kriptomat, Kriptomat може да откаже определени транзакции с депозити в евро.
Транзакциите могат да бъдат отхвърлени и от нашите банкови партньори.
Възможни причини за връщането на средствата от Kriptomat са:
Преводи от трети страни - преводи, които произхождат от банкова сметка, които са озаглавени на име, различно от собственика на сметката Kriptomat. Преводи на трети страни не са разрешени на Kriptomat, така че моля, уверете се, че всички преводи към вашата сметка в Kriptomat се извършват от банкова сметка, държана на ваше име.
Ако депозитът бъде направен от банкова сметка, регистрирана на лице, различно от вашата сметка в Kriptomat, той автоматично ще бъде изпратен обратно към първоначалната банкова сметка.Отказан KYC - Не сте преминали проверката на самоличността си или сте получили отказ по време на текущата периодична проверка на фона за съществуващи потребители.
Неуспешна проверка на EDD (Enhanced Due Diligence) или други проверки за съответствие - След като потребителят надхвърли прага от 15 000,00 EUR в депозити, ние сме длъжни да направим еднократна допълнителна проверка на EDD или други проверки (IDCP, мониторинг). Ако не успеете да преминете проверката, няма да можем да приемаме депозити от вас.
Подозрителни и потенциално измамни дейности - ако рисковият екип на Криптомат наблюдава някакъв вид подозрителна дейност.
Направихте SWIFT банков превод - SWIFT банкови преводи понастоящем не се поддържат от Kriptomat. Вместо това можете да използвате метода за плащане SEPA.
Възможни причини нашите банкови партньори да върнат средствата са:
Грешни данни за получателя - не сте въвели правилните данни за компанията или сте използвали грешни.
Бърза, спешна, Tele2 транзакция - приемаме само редовни SEPA транзакции. Ако използвате допълнителни опции като бърза, спешна, tele2, има шанс вашите транзакции да ви бъдат върнати.
Подозрителна транзакция - ако екипът за съответствие на нашия партньор наблюдава някакъв вид подозрителна дейност или ви смята за високорисков клиент
Всяко връщане на средства може да доведе до допълнителни такси за транзакции.
Ако депозитът ви е бил отхвърлен, любезно проверете входящата си поща за имейл от нашия екип по спазване ( compliance@kriptomat ).
В случай на допълнителни въпроси, моля, свържете се с compliance@kriptomat .
ЗАБЕЛЕЖКА: В момента само поддържаната валута на FIAT е EUR. Моля, направете депозита в евро.
***
Имате ли още въпроси? Използвайте чата за поддръжка, за да се свържете с екипа ни за поддръжка или да ни изпратите имейл [email protected]