KYC es un acrónimo en inglés que significa "Conozca a su cliente" - representa el proceso de una empresa que verifica la identidad de sus clientes para prevenir el lavado de dinero, el robo de identidad, el fraude financiero y la financiación del terrorismo. Este proceso implica la verificación de su identidad y dirección utilizando documentos emitidos por el gobierno (tarjeta de identidad o pasaporte).

Remote KYC es una solución tecnológica impresionante, que le permite verificar su identidad desde la privacidad de su sofá!

Cuando deseas abrir una cuenta bancaria en tu banco, hacer inversiones en una compañía de inversiones o abrir una cuenta de ahorros, normalmente tienes que ir y visitar la oficina de la compañía, reunirte con un representante para identificarte con tus documentos y firmar contratos.

No hay necesidad de visitar nuestra oficina para empezar a usar el Kriptomat. La verificación de la identidad con el control AML/CFT es algo obligatorio.

Somos una empresa que ofrece servicios de moneda virtual y, en base a la ley estonia de AML, se nos trata igual que a todas las demás organizaciones de crédito y financieras (bancos, corredores, ...). Hemos adaptado nuestro proceso de cumplimiento basado en la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la reglamentación de la Unión Europea (AML5D) y estamos obligados a confirmar la identidad de cada usuario de Kriptomat.

Nuestro proceso de verificación de identidad es rápido y fácil y nos ayuda a confirmar tanto su identidad como la información de su cuenta. Al confirmar esta información podemos cumplir con las regulaciones KYC/AML/CTF y prevenir comportamientos maliciosos (lavado de dinero, robo de identidad, fraude financiero, financiación de terrorismo). En otras palabras, al verificar su identidad podemos asegurar que el Kriptomat es un lugar seguro para todos los que lo usan.

Aprenda más sobre nuestras prácticas legales y de seguridad aquí.

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