KYC on lühend, mis tähistab “ Knüüd Ymeie Cklienti” - see tähistab äriprotsessi, mille käigus kontrollitakse oma klientide identiteeti, et vältida rahapesu, identiteedivargusi, finantspettusi ja terrorismi rahastamist. See protsess hõlmab teie isiku ja aadressi kontrollimist riigiasutuste poolt väljastatud dokumentide (isikutunnistus või pass) abil.

Remote KYC on vinge tehnoloogiline lahendus, mis võimaldab teil oma identiteeti kinnitada privaatselt, kasvõi diivanil istudes!

Kui soovite oma pangas pangakontot avada, investeerimisfirmasse investeerida või hoiukontot luua, peate tavaliselt külastama ettevõtte kontorit ja kohtuma nende esindajaga, et ennast tuvastada dokumentide abil ja sõlmida lepinguid.

Kriptomati kasutamise alustamiseks pole vaja meie kontorit külastada. Identiteedi kontrollimine AML/CFT kontrolliga on kohustuslik asi.

Oleme virtuaalseid valuutateenuseid pakkuv ettevõte ja Eesti rahapesuvastase seaduse alusel koheldakse meid samamoodi nagu kõiki teisi krediidi- ja finantsorganisatsioone (pangad, vahendajad jne). Oleme kohanemisprotsessi kohandanud AML-i seaduse ja EL määrusele (AML5D) vastavalt ja me peame kinnitama iga Kriptomati kasutaja identiteedi.

Meie identiteedi kontrollimise protsess on kiire ja lihtne ning aitab meil kinnitada nii teie identiteeti kui ka kontoteavet. Selle teabe kinnitamisega saame järgida KYC / AML / CTF eeskirju ja ennetada pahatahtlikku tegevust käitumine (rahapesu, identiteedivargused, finantspettused, terrorismi rahastamine). Teisisõnu, teie isikut kontrollides saame tagada, et Kriptomat on kõigile seda kasutavatele inimestele turvaline koht.

Lisateave meie õigus- ja turvatavade kohta siin.

***

Kas teil on veel küsimusi? Kasutage tugiteenuse vestlust meie tugitiimiga ühenduse võtmiseks või saatke meile e-kiri aadressil [email protected]

Kas te leidsite oma vastuse?