KYC egy rövidítés, amely lefordítva: "Ismerd Meg Ügyfeled" Ez a egy folyamat, amelynek célja az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzése a pénzmosás, a személyazonosság-lopás, a pénzügyi csalás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében. Ez a folyamat magában foglalja személyazonosságának és címének igazolását az állam által kiállított dokumentumok (személyi igazolvány vagy útlevél) felhasználásával.

Remote KYC egy fantasztikus technológiai megoldás, amely lehetővé teszi, hogy igazolja személyazonosságát a kanapé magánéletében!

Ha bankszámlát akar nyitni a bankjában, befektetni szeretne egy befektetési társaságnál, vagy megtakarítási számlát szeretne indítani, akkor általában meg kell látogatnia a cég irodáját, és meg kell látogatnia képviselőjüket, hogy azonosítsa magát dokumentumaival, és aláírja a szerződéseket.

Nincs szükség az irodánk meglátogatására a Kriptomat használatának megkezdéséhez. A személyazonosság igazolása az AML / CFT ellenőrzéssel kötelező dolog.

Virtuális pénznemszolgáltatásokat kínáló vállalat vagyunk, és az észt AML törvény alapján ugyanúgy bánnak velünk, mint az összes többi hitel- és pénzügyi szervezet (bankok, brókerek, ...). Megfeleltetési folyamatunkat az AML-törvény és a EU rendelet (AML5D), és kötelesek vagyunk megerősíteni a Kriptomat minden felhasználójának személyazonosságát.

Azonosság ellenőrzési folyamatunk gyors és egyszerű, és segít megerősíteni mind személyazonosságát, mind fiókadatait. Ezen információk megerősítésével eleget tudunk tenni a KYC / AML / CTF előírásoknak, és megakadályozhatjuk a rosszindulatú programokat magatartás (pénzmosás, személyazonosság-lopás, pénzügyi csalás, terrorizmus finanszírozása). Más szóval, személyazonosságának igazolásával biztosíthatjuk, hogy a Kriptomat mindenki számára biztonságos hely legyen.

További információ jogi és biztonsági gyakorlatainkról itt.

***

Van még kérdése? A chat segítségével lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, vagy küldjön egy e-mailt a [email protected] címre

Választ kaptál a kérdésedre?