Tak, Kriptomat jest usługą licencjonowaną!

Firma FintechX OÜ została założona w Estonii, która jest jednym z najbardziej postępowych organów regulacyjnych, jeśli chodzi o technologię. Już w 2016 roku, Estonia rozpoczęła proces regulacji walut cyfrowych, wprowadzając licencje dla giełd kryptowalut i portfeli kryptowalutowych. To podlega kompetencjom jednostce analityki finansowej.

FintechX OÜ otrzymało licencję operacyjną od jednostki analityki finansowej dla:

Ministerstwo finansów, jednostka analityki finansowej (FIU)
, usługi finansowe, świadczenie usługi waluty wirtualnej (numer licencji FVT000310)

Estońskie giełdy kryptowalut są określone w estońskim prawie jako dostawcy alternatywnych środków płatniczych, licencjonowani jako estońska instytucja finansowa poprzez posiadanie licencji na działalność finansową od estońskiej jednostki analityki finansowej (FIU), która jest organem przeciwdziałającym praniu pieniędzy (AML) w Estonii z możliwością udzielania, cofania i nadzorowania zezwoleń na prowadzenie działalności finansowej. Wymogi AML i KYC, którym podlegają dostawcy usług, są określone w estońskiej ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych wytycznych prawnych wydanych przez estońskiego Ministra Finansów.

Grecka Komisja ds. Rynku Kapitałowego
Zarejestrowany dostawca usług wymiany między walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi (PDF) oraz dostawca portfela powierniczego (PDF).

CNMV – Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych
Zarejestrowany dostawca usług w zakresie aktywów wirtualnych, numer rejestracyjny D718 – rejestr Banku Hiszpanii (XLS)

Izba Administracji Skarbowej
Zarejestrowany dostawca usług w zakresie aktywów wirtualnych. Numer rejestracyjny RDWW-408 (PDF)

Chorwacka Agencja Nadzoru Usług Finansowych (HANFA)
Firma znajduje się w rejestrze firm z państw członkowskich UE, które złożyły do HANFA powiadomienie o świadczeniu usług związanych z wirtualnymi walutami na terytorium Republiki Chorwacji.

Autorité des marchés financiers (AMF)
Zarejestrowany jako dostawca usług w zakresie aktywów cyfrowych w celu świadczenia usług przechowywania aktywów cyfrowych w imieniu osób trzecich, kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych w legalnym środku płatniczym oraz wymiany aktywów cyfrowych na inne aktywa cyfrowe, numer rejestracyjny E2023-095.

Czy nadal masz jakieś pytania? Skorzystaj z naszego czatu, aby skontaktować się z naszym zespołem lub wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: [email protected]