KYC é um acrônimo que significa “Know Your Customer” - representa o processo de uma empresa que verifica a identidade de seus clientes para prevenir lavagem de dinheiro, roubo de identidade, fraude financeira e financiamento do terrorismo. Este processo envolve a verificação de sua identidade e endereço usando documentos emitidos pelo governo (carteira de identidade ou passaporte).

Remote KYC é uma solução tecnológica incrível, que permite que você verifique sua identidade da privacidade do seu sofá!

Quando você deseja abrir uma conta bancária em seu banco, fazer investimentos em uma empresa de investimentos ou abrir uma conta de poupança, geralmente precisa visitar o escritório da empresa, encontrar seu representante para se identificar com seus documentos e assinar contratos.

Não há necessidade de visitar nosso escritório para começar a usar o Kriptomat. A verificação de identidade com verificação de AML/CFT é uma coisa obrigatória.

Somos uma empresa que oferece serviços de moeda virtual e, com base na lei AML da Estônia, somos tratados da mesma forma que todas as outras organizações financeiras e de crédito (bancos, corretores, etc..). Adaptamos nosso processo de conformidade com base na lei AML e no Regulamento da UE (AML5D) e somos obrigados a confirmar a identidade de cada usuário Kriptomat.

Nosso processo de verificação de identidade é rápido e fácil e nos ajuda a confirmar sua identidade e informações de conta. Ao confirmar essas informações, podemos cumprir os regulamentos KYC / AML / CTF e prevenir o uso malicioso comportamento (lavagem de dinheiro, roubo de identidade, fraude financeira, financiamento do terrorismo). Em outras palavras, ao verificar sua identidade, podemos garantir que o Kriptomat é um lugar seguro para todos os que o utilizam.

Saiba mais sobre nossas práticas legais e de segurança aqui.

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