KYC este un acronim care înseamnă „Know Your Customer” - reprezintă procesul unei companii care verifică identitatea clienților săi pentru a preveni spălarea banilor, furtul de identitate, frauda financiară și finanțarea terorismului. Acest proces presupune verificarea identității și a adresei dvs. utilizând documente emise de guvern (carte de identitate sau pașaport).

Remote KYC este o soluție tehnologică extraordinară, care vă permite să vă verificați identitatea din intimitatea propriei canapele!

Când doriți să deschideți un cont bancar la banca dvs. sau să faceți investiții la o companie de investiții sau să începeți un cont de economii, de obicei trebuie să mergeți și să vizitați biroul companiei, întâlniți reprezentantul acestora pentru a vă identifica documentele dvs. și să semnați contracte.

Nu este nevoie să ne vizitați biroul pentru a începe să utilizați Kriptomat. Verificarea identității cu verificarea AML / CFT este un lucru obligatoriu.

Suntem o companie care oferă servicii de monedă virtuală și pe baza legii AML din Estonia suntem tratați ca toate celelalte organizații financiare și de credit (bănci, brokeri, ...). Ne-am adaptat procesul de conformitate pe baza actului AML și Regulamentul UE (AML5D) și suntem obligați să confirmăm identitatea pentru fiecare utilizator Kriptomat.

Procesul nostru de verificare al identității este rapid și ușor și ne ajută să confirmăm atât identitatea dvs., cât și informațiile despre cont. Confirmând aceste informații putem respecta KYC / AML / CTF și prevenim programele rău intenționate comportamental (spălare de bani, furt de identitate, fraudă financiară, finanțare a terorismului). Cu alte cuvinte, verificându-vă identitatea, ne putem asigura că Kriptomat este un loc sigur pentru toată lumea care o folosește.

Aflați mai multe despre practicile noastre legale și de securitate aici.

Aveți în continuare întrebări? Utilizați chatul de asistență pentru a contacta echipa noastră de asistență sau trimiteți-ne un e-mail la [email protected]