Da, Kriptomat este un serviciu licențiat!
Compania FintechX OÜ a fost înființată în Estonia, care este una dintre cele mai progresiste autorități de reglementare atunci când vine vorba de tehnologie. Încă din 2016, Estonia a început deja să reglementeze monedele digitale prin introducerea de licențe pentru schimburi de criptomonede și portofele cu criptomonede. Aceasta intră sub autoritatea unității de informații financiare.
FintechX OÜ a primit o licență de operare din partea Unității de Informații Financiare pentru:
Estonia, UE
Ministerul Finanțelor, Unitatea de Informații Financiare (FIU)
Servicii financiare, Furnizarea unui serviciu de monedă virtuală, (Număr de licență FVT000310)
Schimburile de criptomonede din Estonia sunt definite în legislația estonă drept Furnizori de mijloace alternative de plată, autorizate ca instituție financiară estonă prin deținerea unei licențe de activitate financiară de la Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Estonia, care este autoritatea de combatere a spălării banilor (AML) din Estonia cu capacitatea de a acorda, revoca și supraveghea licențe de activitate financiară. Cerințele AML și KYC la care sunt supuși furnizorii de servicii sunt stabilite în Legea estoniană de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și în alte orientări legale date de ministrul estonian al finanțelor.
Grecia, UE
Comisia
elenă pentru piața de capital Furnizor înregistrat de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare (PDF) și furnizor de portofele digitale (PDF)
Spania, UE
CNMV - Comisia Națională a Pieței de Valori Mobiliare
Furnizor de servicii de active virtuale înregistrat, număr de înregistrare D718 - Registrul Băncii Spaniei (XLS)
Polonia, UE
Camera de Administrare Fiscală
Furnizor de servicii de active virtuale înregistrat. Numărul de înregistrare RDWW-408 (PDF)
Croația, UE
Agenția Croată de Supraveghere a Serviciilor Financiare (HANFA)
Compania este inclusă în evidențele companiilor din statele membre ale UE care au depus o notificare la HANFA cu privire la furnizarea de servicii legate de monedele virtuale pe teritoriul Republicii Croația
Franța, UE
Autoritatea Piețelor Financiare (AMF)
Înregistrată ca furnizor de servicii de active digitale pentru a furniza servicii de custodie a activelor digitale în numele unor terți, cumpărarea sau vânzarea de active digitale cu moneda de plată legală și schimbul de active digitale cu alte materiale digitale active, număr de înregistrare E2023-095
***
Mai aveți întrebări? Utilizați chat-ul de asistență pentru a contacta echipa noastră de asistență sau trimiteți-ne un e-mail [email protected]