Το Kriptomat είναι μια κυβερνητικά αδειοδοτημένη και ρυθμιζόμενη εταιρεία που ακολουθεί τις διαδικασίες AML (Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και CTF (Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) για την προστασία των χρηστών μας και της επιχείρησής μας. Είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί ένα εξαιρετικά ασφαλές περιβάλλον για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις πολιτικές μας εδώ.
Ο Έλεγχος Οικονομικού Ιστορικού είναι ένας τυπικός έλεγχος που διενεργείται από την ομάδα συμμόρφωσης και κινδύνων. Μόλις ένας χρήστης υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο σε καταθέσεις ή αναλήψεις παραστατικού χρήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε αυτόν τον εφάπαξ πρόσθετο έλεγχο για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το ιστορικό σας και τη φύση της σχέσης σας με το Kriptomat. Θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας εκπρόσωπος της ομάδας συμμόρφωσης που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σκοπεύετε να καταθέσετε περισσότερα από 25.000,00 EUR, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας παράσχετε τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά εκ των προτέρων.
Τι χρειάζεται να παρέχω;
1. Πηγή κεφαλαίων
Πρέπει να αναφέρετε σαφώς την πηγή των κεφαλαίων σας και να στείλετε αποδείξεις για να υποστηρίξετε τη δήλωσή σας. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού όπου αναγράφονται σαφώς τα εισοδήματά σας (μισθοί),
Συμβάσεις εργασίας,
Επενδυτικές συμβάσεις/δηλώσεις,
Υπόλοιπο κεφαλαίων σε λογαριασμούς τρεχούμενους και ταμιευτηρίου.
2. Απόδειξη κατοικίας
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (εκτός από το κινητό τηλέφωνο),
Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος,
Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού,
Φορολογική δήλωση
Τι συμβαίνει με την κατάθεσή μου; Πού είναι τα χρήματά μου;
Μόλις ενεργοποιηθεί ο Έλεγχος Οικονομικού Ιστορικού από μια κατάθεση, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τα χρήματά σας για να αγοράσετε κρυπτονομίσματα. Ενδέχεται να υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για τις μεταφορές από τον λογαριασμό σας και όλες οι μελλοντικές καταθέσεις θα ανασταλούν μέχρι να παράσχετε τις πληροφορίες και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Τι συμβαίνει εάν αποτύχω στον Έλεγχο Οικονομικού Ιστορικού ή εάν δε θέλω να μοιραστώ τις πληροφορίες;
Εάν δεν περάσετε τον έλεγχο, δε θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Όλες οι εκκρεμείς καταθέσεις σας θα απορριφθούν και τα χρήματα θα σταλούν πίσω στον αρχικό τους τραπεζικό λογαριασμό. Κάθε επιστροφή κεφαλαίων μπορεί να επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα συναλλαγής.
Για τους χρήστες που αποτυγχάνουν στον Έλεγχο Οικονομικού Ιστορικού, οι λογαριασμοί τους θα περιοριστούν για μελλοντικές συναλλαγές και επενδύσεις.
Σε περίπτωση πρόσθετων ερωτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το [email protected].
***
Έχετε απορίες ή ερωτήσεις; Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη συνομιλία για να επικοινωνήσετε με την ομάδα Υποστήριξης μας ή στείλτε μας ένα email στο [email protected]