¡Sí, Kriptomat es un servicio con licencia!

La empresa FintechX OÜ se creó en Estonia, que es uno de los reguladores más progresistas en materia de tecnología. Ya en 2016, Estonia ya comenzó a regular las monedas digitales mediante la introducción de licencias para intercambios de criptomonedas y billeteras de criptomonedas. Esto es competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera.

FintechX OÜ ha obtenido una licencia de explotación de la Unidad de Inteligencia Financiera para:

Ministerio de Finanzas, Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)
Servicios financieros, Prestación de un servicio de monedas virtuales, (Número de licencia FVT000310)

Los intercambios de criptomonedas de Estonia se definen en la ley estonia como proveedores de medios de pago alternativos, con licencia como institución financiera de Estonia al poseer una licencia de actividad financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Estonia, que es la autoridad contra el lavado de dinero (AML) en Estonia. con capacidad para otorgar, revocar y supervisar licencias de actividad financiera. Los requisitos AML y KYC a los que están sujetos los proveedores de servicios se establecen en la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y Financiación del Terrorismo de Estonia y otras directrices legales dadas por el Ministro de Finanzas de Estonia.

Comisión del Mercado de Capitales Helénico
Proveedor registrado de servicios de intercambio entre monedas virtuales y monedas fiduciarias (PDF) y proveedor de cartera custodia (PDF)

CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores
Proveedor Registrado de Servicios de Activos Virtuales, número de registro D718 - Registro del Banco de España (XLS)

Cámara de Administración Tributaria
Proveedor de Servicios de Activos Virtuales Registrado. Número de registro RDWW-408 (PDF)

Agencia de Supervisión de Servicios Financieros de Croacia (HANFA)
La empresa está incluida en los registros de empresas de los Estados miembros de la UE que presentaron una notificación a HANFA sobre la prestación de servicios relacionados con monedas virtuales en el territorio de la República de Croacia.

Autorité des marchés financiers (AMF)
Registrado como proveedor de servicios de activos digitales para prestar servicios de custodia de activos digitales en nombre de terceros, compra o venta de activos digitales en moneda de curso legal e intercambio de activos digitales contra otros activos digitales, número de registro E2023-095.

¿Aún tienes alguna pregunta? Utilice el chat de soporte para contactar a nuestro equipo de soporte o envíenos un correo electrónico [email protected]