Jah, Kriptomat on litsentseeritud teenus!
Ettevõte FintechX OÜ on asutatud Eestis, mis on tehnoloogia valdkonnas üks edumeelsemaid reguleerivaid asutusi. Eesti on juba 2016. aastal alustanud digitaalvaluutade reguleerimist, kehtestades litsentsid krüptovahetuspunktidele ja krüptokassadele. See kuulub rahapesu andmebüroo pädevusse.
FintechX OÜ on rsaanud ahapesu andmebüroo poolt tegevusloa:
Eesti, Euroopa
Rahandusministeerium, rahapesu andmebüro (FIU)
Finantsteenused, Virtuaalvaluutateenuse osutamine, (Litsentsinumber FVT000310)
Eesti krüptovaluutabörsid on Eesti seaduses määratletud kui alternatiivsete maksevahendite pakkujad, kellel on Eesti finantsasutuse tegevusluba, omades finantstegevuse litsentsi Eesti rahapesu andmebüroolt (FIU), mis on Eesti rahapesuvastane asutus (AML), kellel on õigus väljastada, tühistada ja kontrollida finantstegevuse litsentse. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded, mida teenusepakkujad peavad järgima, on sätestatud Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ja muudes Eesti rahandusministri antud õiguslikes suunistes.
Kreeka, Euroopa
Kreeka kapitalituru komisjon
Registreeritud virtuaalvaluutade ja fiat-valuutade vahelise vahetusteenuse pakkuja (PDF) ja hoiustajakoti teenusepakkuja (PDF).
Hispaania, Eroopa
CNMV - National Securities Market Commission
Registreeritud virtuaalsete varade teenusepakkuja, registreerimisnumber D718 - Bank Of Spain register (XLS)
Poola, Euroopa
Maksuamet
registreeritud virtuaalvarade teenuse pakkuja. Registreerimisnumber: RDWW-408 (PDF)
Horvaatia, Euroopa
Horvaatia finantsteenuste järelevalveasutus (HANFA)
Ettevõte on kantud nende ELi liikmesriikide ettevõtete registrisse, kes esitasid HANFA-le teate virtuaalvääringutega seotud teenuste osutamise kohta Horvaatia Vabariigi territooriumil
Prantsusmaa, Euroopa
Autorité des marchés financiers (AMF)
Registreeritud digivarateenuse osutajana, et osutada teenuseid, mis hõlmavad digivara hoidmist kolmandate isikute nimel, digivara ostmist või müüki seadusliku maksevahendina ning digivara vahetamist muu digivara vastu, registreerimisnumber E2023-095
***
Kas teil on küsimusi? Kasutage klienditoe meeskonnaga ühenduse võtmiseks vestlust või saatke meile e-kiri [email protected]