Kriptomat on valitsuse poolt litsentseeritud ja reguleeritud ettevõte, mis järgib rangelt AML (rahapesuvastase) ja CTF (terrorismivastase rahastamise) protseduure meie kasutajate ja ettevõtte kaitsmiseks. See on viis tagada äärmiselt turvaline keskkond kõigile kaasatud osapooltele. Meie eeskirjade kohta saate lisateavet siit.

EDD on standardkontroll, mille teeb meie vastavuse ja riskide meeskond. Kui kasutaja ületab 15.000,00 euro suuruse lävendi Fiat sissemakseid või väljavõtteid, oleme kohustatud tegema selle ühekordse täiendava kontrolli, et aidata meil paremini mõista teie tausta ja teie ja Kriptomati vahelise suhte olemust. Teiega võtab ühendust meie vastavuse meeskonna esindaja, kes juhendab teid protsessi käigus.

MÄRKUS: kui plaanite sisse maksta rohkem kui 15.000,00 EUR, võite meiega ühendust võtta ja edastada teabe dokumentatsioon.

Mida pean esitama?

1. Rahaallikas

Peate selgelt välja ütlema oma rahaallika ja saatma tõendi oma avalduse toetuseks. Valige üks järgmistest võimalustest:

  • pangakonto väljavõte, kus teie sissetulek on selgelt märgitud (palk),

  • töölepingud,

  • investeerimislepingud / väljavõtted,

  • Rahaliste vahendite saldo kontol ja hoiukontol.

2. Elukoha tõendamine

Valige üks järgmistest võimalustest:

  • Kommunaalarve (v.a mobiiltelefon),

  • elektriarve,

  • pangaväljavõte,

  • Maksudeklaratsioon / kohalik maks.

Mis juhtub minu sissemaksega? Kus on minu raha?

Kui EDD-kontrolli alustati seetõttu, et tegite sissemakse, on teie sissemakse kontrolli ajal ootel, kuid mitte kauem kui 5 päeva alates päevast, mil teiega esimest korda ühendust võtsime.

Mis juhtub, kui ma ebaõnnestun EDD-kontrollis või kui ma ei soovi teavet jagada?

Kui kontroll ei õnnestu, ei saa me teilt raha vastu võtta. Kõik teie ootel olevad sissemaksud lükatakse tagasi ja raha saadetakse tagasi algsele (allika) pangakontole. Iga raha tagastamise korral võivad tekkida lisatehingute tasud.

Kasutajatel, kes ebaõnnestuvad EDD-kontrollis, palutakse oma rahakott täielikult tühjendada ja nende kasutajakonto pannakse kinni.

Lisaküsimuste korral võtke ühendust aadressil [email protected].

***

Kas teil on veel küsimusi? Kasutage tugiteenuse vestlust meie tugitiimiga ühenduse võtmiseks või saatke meile e-kiri [email protected]

Kas te leidsite oma vastuse?