Kriptomat on valitsuse poolt litsentseeritud ja reguleeritud ettevõte, mis järgib AML (Rahapesuvastaseid) ja CTF (Terrorismivastaseid) protseduure, et kaitsta kasutajaid ja ettevõtet. See on viis, kuidas tagada äärmiselt turvaline keskkond kõigile osapooltele. Lisateavet eeskirjade kohta leiate siit.
Finantssektori taustakontroll on standardne kontroll, mida teeb meie vastavus- ja riskimeeskond. Kui kasutaja ületab kindla lävendi Fiat hoiuste või väljamaksete, oleme kohustatud tegema selle ühekordse täiendava kontrolli, et aidata meil paremini mõista teie tausta ja teie ning Kriptomati vahelise suhte olemust. Teiega võtab ühendust meie nõuetele vastavuse meeskonna esindaja, kes teid protsessi käigus juhendab.
MÄRKUS: Kui kavatsete hoiustada rohkem kui 25 000,00 eurot, võite meiega ühendust võtta ning esitada eelnevalt andmed ja tõendavad dokumendid.
Mida tuleb esitada?
1. Rahaliste vahendite allikas
Peate selgelt märkima oma rahaliste vahendite päritolu ja esitama tõendid avalduse toetuseks. Valige üks järgmistest võimalustest:
Pangakonto väljavõte, kus on selgelt märgitud teie sissetulek (palgad),
Töölepingud,
Investeerimislepingud/väljavõtted,
Rahaliste vahendite saldo arveldus- ja hoiukontodel.
2. Elukoha tõendamine
Valige üks järgmistest võimalustest:
Kommunaalteenuste arve (välja arvatud mobiiltelefon),
Elektriarve,
Panga väljavõte,
Maksudeklaratsioon/nõukogu maks.
Mis juhtub minu sissemaksega? Kus mu raha on?
Kui rahaline taustakontroll käivitub hoiuse tegemisel, saate oma raha siiski kasutada krüptovaluutade ostmiseks. Teie kontolt tehtavatele ülekannetele võivad kehtida konkreetsed piirangud ja kõik tulevased sissemaksed peatatakse, kuni te esitate andmed ja kontroll on lõpule viidud.
Mis juhtub, kui ma ei läbi finantstaustakontrolli või kui ma ei soovi teavet jagada?
Kui te ei läbi kontrolli, ei saa me teile oma teenuseid pakkuda. Kõik teie pooleliolevad hoiused lükatakse tagasi ja raha saadetakse tagasi algsele (lähte)pangakontole. Iga raha tagastamine võib kaasa tuua lisatehingutasu.
Kasutajate, kes ei läbi finantsilise taustakontrolli, kontodele kehtestatakse piirangud edasiseks kauplemiseks ja investeerimiseks.
Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust [email protected].
***
Kas teil on küsimusi? Kasutage klienditoe meeskonnaga ühenduse võtmiseks vestlust või saatke meile e-kiri [email protected]