Igen, a Kriptomat egy engedéllyel rendelkező szolgáltatás!
A FintechX OÜ vállalatot Észtországban alapították, amely az egyik legprogresszívebb szabályozó hatósággal rendelkező ország, ha a technológiáról van szó. Észtország már 2016-ban megkezdte a digitális valuták szabályozását a kriptotőzsdékre és kriptotárcákra vonatkozó licencek bevezetésével. Ez a pénzügyi hírszerző egység hatáskörébe tartozik.
A FintechX OÜ működési engedélyt kapott a pénzügyi hírszerző egységtől:
Észtország, EU
Pénzügyminisztérium, Pénzügyi hírszerző egység („Financial Intelligence Unit” azaz FIU)
Pénzügyi szolgáltatások, Virtuális valutákkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, (Licencszám FVT000310)
Az észt kriptovaluta-tőzsdéket az észt jog alternatív fizetési eszközök szolgáltatóiként határozza meg. Észt pénzügyi intézményként kapnak pénzügyi tevékenységi engedélyt az észt Pénzügyi Hírszerző Egységtől (FIU), amely Észtország pénzmosás elleni („Anti Money Laundering” azaz AML) hatósága, és amelynek jogában áll pénzügyi tevékenységi engedélyeket kiadni, visszavonni és felügyelni. A szolgáltatókra vonatkozó AML- és KYC-követelményeket az észt pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló észt törvény, valamint az észt pénzügyminiszter által kiadott egyéb jogi iránymutatások határozzák meg.
Görögország, EU
A Görög Tőkepiaci Bizottság
által bejegyzett szolgáltató, amely virtuális valuták (PDF) és fiat valuták közötti átváltási szolgáltatásokat nyújt, valamint letétkezelő pénztárca szolgáltató (PDF).
Spanyolország, EU
CNMV - Nemzeti Értékpapírpiaci Bizottság
által regisztrált virtuális eszköz-szolgáltató, regisztrációs szám: D718 - Bank Of Spain (a Spanyol Királyság központi bankja) nyilvántartás (XLS)
Lengyelország, EU
Adóigazgatási Kamara
Regisztrált virtuális eszköz-szolgáltató. Regisztrációs szám RDWW-408 (PDF)
Horvátország, EU
Horvát Pénzügyi Szolgáltatások Felügyeleti Ügynöksége (HANFA)
A vállalat szerepel azon uniós tagállamok vállalatainak nyilvántartásában, amelyek bejelentést tettek a HANFA-nak a virtuális valutákkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtásáról a Horvát Köztársaság területén.
Franciaország, EU
Az Autorité des marchés financiers (AMF)
alatt digitális eszköz-szolgáltatóként regisztrált, hogy harmadik felek nevében digitális eszközök letétkezelését, digitális eszközök törvényes fizetőeszközben történő adásvételét, valamint digitális eszközök más digitális eszközökre való átváltását biztosítsa, regisztrációs száma: E2023-095.
***
További kérdéseid vannak? Használd a csevegés lehetőséget, hogy kapcsolatba lépj ügyfélszolgálatunkkal, vagy küldj nekünk e-mailt a [email protected] címre.