A Kriptomat egy kormányzati engedéllyel rendelkező és szabályozott vállalat, amely követi az AML („Anti Money Laundering” azaz pénzmosás elleni) és CTF („Counter-terrorist financing” azaz terrorizmus finanszírozás elleni) eljárásokat, hogy megvédje felhasználóinkat és vállalkozásunkat. Ez egy módja annak, hogy minden érintett fél számára rendkívül biztonságos környezetet biztosítsunk. Itt többet megtudhat a szabályzatainkról.
A pénzügyi háttér ellenőrzése egy standard ellenőrzés, amelyet a Megfelelési és Kockázati csapatunk végez. Amint egy felhasználó átlép egy bizonyos küszöbértéket a Fiat-befizetések vagy -kifizetések tekintetében, kötelesek vagyunk elvégezni ezt az egyszeri kiegészítő ellenőrzést, hogy jobban megértsük a hátteredet és a Kriptomathoz fűződő kapcsolatod jellegét. A megfelelőségi csapatunk egy képviselője felveszi majd veled a kapcsolatot, és végigvezet a folyamaton.
Mit kell megadnom?
1. A pénzeszközök forrása.
Pontosan meg kell jelölnöd a pénzeszközök forrását, és bizonyítékot kell küldened a nyilatkozatod alátámasztására. Válassz a következő lehetőségek közül:
Bankszámlakivonat, amelyen egyértelműen szerepel a jövedelem (fizetések),
Munkaszerződések,
Befektetési szerződések/nyilatkozatok,
A folyószámlákon és megtakarítási számlákon lévő pénzeszközök egyenlege.
2. Lakcímigazolás
Válassz a következő lehetőségek közül:
Közüzemi számla (a mobiltelefon kivételével),
Villanyszámla,
Bankszámlakivonat,
Adóbevallás/önkormányzati adó.
Mi történik a letétemmel? Hol van a pénzem?
Miután a pénzügyi háttérellenőrzés folyamatát beindítja egy befizetés, továbbra is használhatod a pénzedet kriptovaluták vásárlására. A fiókodról kimenő utalásokra vonatkozóan speciális korlátozásokat foganatosíthatunk, és minden jövőbeli befizetés felfüggesztésre kerül, amíg meg nem adod az információkat, és az ellenőrzést be nem fejezed.
Mi történik, ha nem sikerül a pénzügyi háttérellenőrzés, vagy ha nem akarom megosztani az információkat?
Ha nem teljesíted az ellenőrzést, akkor nem tudjuk felajánlani neked a szolgáltatásainkat. Minden függőben lévő befizetésed elutasításra kerül, és az összegek visszakerülnek az eredeti (forrás) bankszámlára. Minden pénzvisszatérítés további tranzakciós díjakkal járhat.
Azoknak a felhasználóknak, akik nem teljesítik a pénzügyi háttérellenőrzést, a jövőbeni kereskedés és befektetés tekintetében korlátozni fogjuk a fiókjukat.
További kérdések esetén kérünk, lépj velünk kapcsolatba a [email protected] címen.
***
Továbbra is kérdéseid vannak? Használd a csevegés lehetőséget, hogy kapcsolatba lépj ügyfélszolgálatunkkal, vagy küldj nekünk e-mailt a [email protected] címre.