Kriptomat ir valsts licencēts un regulēts uzņēmums, kas ievēro AML (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas) un CTF (terorisma finansēšanas apkarošanas) procedūras, lai aizsargātu mūsu lietotājus un mūsu uzņēmumu. Tas ir veids, kā nodrošināt īpaši drošu vidi visām iesaistītajām pusēm. Vairāk par mūsu noteikumiem varat uzzināt šeit
Finanšu priekšvēstures pārbaude ir standarta pārbaude, ko veic mūsu Atbilstības un risku komanda. Tiklīdz lietotājs pārsniedz noteiktu Fiat valūtu iemaksu vai izmaksu slieksni, mums ir pienākums veikt šo vienreizējo papildu pārbaudi, lai palīdzētu mums labāk izprast jūsu vēsturi un jūsu attiecību veidu ar Kriptomat. Ar jums sazināsies mūsu Atbilstības nodrošināšanas komandas pārstāvis, kurš jūs iepazīstinās ar šo procesu.
PIEZĪME: Ja plānojat iemaksāt vairāk nekā 25 000,00 EUR, varat sazināties ar mums un sniegt informāciju un apliecinošos dokumentus iepriekš.
Kas man ir jāiesniedz?
1. Līdzekļu izcelsmes avots
Jums ir skaidri jānorāda līdzekļu izcelsmes avots un jānosūta pierādījumi, kas pamato jūsu apgalvojumu. Izvēlieties vienu no tālāk norādītajām iespējām:
Bankas konta izraksts, kurā skaidri norādīti jūsu ienākumi (algas),
Darba līgumi,
Ieguldījumu līgumi/izraksti,
Līdzekļu atlikums norēķinu un krājkontos.
2. Dzīvesvietas apliecinājums
Izvēlieties vienu no tālāk norādītajām iespējām:
Komunālo pakalpojumu rēķins (izņemot mobilā tālruņa rēķinu),
Elektrības rēķins,
Bankas izraksts,
Nodokļu deklarācija/pašvaldības nodoklis.
Kas notiek ar manu depozītu? Kur ir mana nauda?
Kad depozīta rezultātā tiek aktivizēta finanšu priekšvēstures pārbaude, jūs joprojām varat izmantot savus līdzekļus, lai iegādātos kriptovalūtas. Pārskaitījumiem no konta var būt noteikti īpaši ierobežojumi, un visi turpmākie noguldījumi tiks apturēti, līdz sniegsiet informāciju un tiks pabeigta pārbaude.
Kas notiek, ja man neizdodas veikt finanšu priekšvēstures pārbaudi vai ja es nevēlos dalīties ar šo informāciju?
Ja jūs neizturēsiet pārbaudi, mēs nevarēsim jums piedāvāt savus pakalpojumus. Visi gaidāmie noguldījumi tiks noraidīti, un līdzekļi tiks nosūtīti atpakaļ uz sākotnējo (avota) bankas kontu. Par katru līdzekļu atgriešanu var tikt iekasēta papildu maksa par darījumu.
Lietotājiem, kuri neizturēs finanšu priekšvēstures pārbaudi, tiks ierobežota iespēja turpmāk veikt tirdzniecību un ieguldījumus.
Papildu jautājumu gadījumā sazinieties ar [email protected].
***
Vai jums vēl ir kādi jautājumi? Lai sazinātos ar mūsu atbalsta komandu, izmantojiet atbalsta tērzēšanu vai nosūtiet mums e-pastu uz [email protected].