Kā valdības regulēts pakalpojums un lai nodrošinātu Kriptomat lietotāju kontu un darījumu drošību, Kriptomat var noraidīt noteiktus EUR noguldījumu darījumus.
Darījumus var noraidīt arī mūsu banku partneri.
Iespējamie iemesli, kāpēc Kriptomat atdod līdzekļus, ir šādi:
Trešās puses pārskaitījumi - pārskaitījumi, kas veikti no bankas konta un kuru nosaukums atšķiras no Kriptomat konta īpašnieka vārda. Trešo personu pārskaitījumi Kriptomat nav atļauti, tāpēc pārliecinieties, ka visi pārskaitījumi uz jūsu Kriptomat kontu tiek veikti no bankas konta, kas atrodas uz jūsu vārda-
Ja depozīts tiek veikts no bankas konta, kas reģistrēts citai personai nekā jūsu Kriptomat konts, tas tiks automātiski nosūtīts atpakaļ uz sākotnējo bankas kontu.Noraidīts KYC - jūs neizturējāt identitātes verifikāciju vai arī noraidījāt notiekošās periodiskās fona pārbaudes laikā esošajiem lietotājiem.
Neveiksmīga EDD (uzlabota padziļinātā pārbaude) vai cita atbilstības pārbaude. Kad lietotājs pārsniegs noguldījumos 15.000,00 EUR slieksni, mums ir jāveic vienreizēja papildu EDD pārbaude vai citas pārbaudes (IDCP, uzraudzība). Ja neizturēsit pārbaudi, mēs nevarēsim pieņemt depozītus no jums.
Aizdomīgas un potenciāli krāpnieciskas darbības - ja Kriptomat riska grupa novēro jebkāda veida aizdomīgas darbības.
Jūs veicāt SWIFT bankas pārskaitījumu - Kriptomat pašlaik neatbalsta SWIFT bankas pārskaitījumus. Tā vietā varat izmantot SEPA maksājuma veidu.
Iespējamie iemesli, kāpēc mūsu bankas partneri atdod līdzekļus, ir šādi:
Nepareiza saņēmēja informācija - jūs neievadījāt pareizu uzņēmuma informāciju vai izmantojāt nepareizu informāciju.
Ātrs, steidzams, Tele2 darījums - mēs pieņemam tikai regulārus SEPA darījumus. Ja izmantojat tādas papildu iespējas kā ātrs, steidzams, tele2, iespējams, ka jūsu darījumi jums tiks atgriezti.
Aizdomīgs darījums - ja mūsu partnera atbilstības komanda novēro jebkāda veida aizdomīgas darbības vai uzskata jūs par augsta riska klientu.
Par katru naudas atgriešanu var tikt piemērota papildu maksa par darījumiem.
Ja jūsu depozīts tika noraidīts, lūdzu, pārbaudiet, vai iesūtnē nav e-pasta ziņojuma no mūsu atbilstības komandas ([email protected]).
Ja rodas papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar [email protected].
PIEZĪME: Pašlaik tikai atbalstītā FIAT valūta ir EUR. Lūdzu, veiciet depozītu EUR.
***
Vai jums joprojām ir kādi jautājumi? Izmantojiet atbalsta tērzēšanu, lai sazinātos ar mūsu atbalsta komandu vai nosūtītu mums e-pastu [email protected]