Jako organ regulowany i zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, mamy obowiązek rozumieć działania naszych klientów, co oznacza, że od czasu do czasu lub gdy pewne warunki są spełnione będziemy sprawdzać transakcje, wstrzymać je do zakończenia kontroli i możemy zażądać dodatkowych informacji.
Czynimy to, aby upewnić się, że Twoje pieniądze są bezpieczne, a my spełniamy wymagania prawne. Kontrole, które wykonujemy, są codzienną rutynową kontrolą.
Twoja wpłata może być wstrzymana w razie:
Kontroli EDD - regularnej kontroli zgodności i kontroli AML - dowiedz się więcej
Kontrola monitorowania transakcji - okazjonalna kontrola AML dla określonej transakcji.
Kontrola monitorowania IDCP - kontrola pod względem oszustw i kontrola bezpieczeństwa - dowiedz się więcej.
Ręczne przetwarzanie - nieprawidłowo wypełniłeś dane, brakuje unikalnego numeru referencyjnego lub czegoś podobnego.
Inne powody.
Co zrobić?
Jeśli wpłata lub wypłata na Twoim koncie Kriptomat ma status Wstrzymana, otrzymałeś już pocztą elektroniczną od nas informacje o tym, jak postępować.
Sprawdź pocztę e-mail, folder ze spamem lub skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, aby uzyskać więcej informacji.
Jak długo transakcja może być wstrzymana?
Twoja transakcja może zostać wstrzymana na maksymalnie 5 dni roboczych w oczekiwaniu na Twoją odpowiedź.
Co się stanie, jeśli nie chcesz współpracować?
Dziękujemy za współpracę, ale jeśli zdecydujesz się nie współpracować, Twoje środki zostaną zwrócone na konto nadawców i mogą wystąpić dodatkowe koszty transakcji.
***
Czy masz nadal jakieś pytania? Skorzystaj z czatu pomocy, aby skontaktować się z naszym zespołem pomocy lub wysłać nam e-mail na [email protected]