Kriptomat - это лицензированная и регулируемая государством компания, которая строго следует AML (борьба с отмыванием денег) и CTF (борьба с финансированием терроризма), процедуры для защиты наших пользователей и нашего бизнеса. Это способ обеспечить чрезвычайно безопасную среду для всех вовлеченных сторон. Подробнее о наших правилах вы можете узнать здесь.
Проверка финансовой биографии - это стандартная проверка, которую проводит наша команда по соблюдению норм и рисков. Как только пользователь превысит порог в 25.000,00 EUR в фиатных депозитах или снятиях, мы обязаны провести эту одноразовую дополнительную проверку, чтобы помочь нам лучше понять вашу биографию и характер ваших отношений с Kriptomat. С вами свяжется представитель нашей группы соответствия, который проведет вас через процесс.
ПРИМЕЧАНИЕ: если вы планируете внести более 25 000,00 евро, вы можете связаться с нами и предоставить информацию и поддержку документация заранее.
Что мне нужно предоставить?
1. Источник средств
Вам необходимо четко указать источник ваших средств и прислать доказательства, подтверждающие ваше заявление. Выберите один из следующих вариантов:
банковского счета, в которой четко указан ваш доход (зарплата),
Рабочие контракты,
Инвестиционные контракты / отчеты,
Остаток средств на текущих и сберегательных счетах.
2. Подтверждение проживания
Выберите один из следующих вариантов:
Счет за коммунальные услуги (кроме мобильного телефона),
Счет за электричество,
Банковская выписка,
Налоговая декларация / муниципальный налог.
Что произойдет с моим депозитом? Где мои деньги?
Если проверка финансовой биографии началась из-за того, что вы сделали депозит, ваш депозит будет задержан на время проверки, но не более чем на 5 дней со дня нашего первого контакта с вами.
Что произойдет, если я не пройду проверку финансовой биографии или не захочу делиться информацией?
Если вы не пройдете проверку, мы не сможем принять от вас депозиты. Все ваши незавершенные депозиты будут отклонены, а средства будут отправлены обратно на исходный (исходный) банковский счет. Каждый возврат средств может повлечь за собой дополнительные комиссии за транзакцию.
Пользователям, не прошедшим проверку финансовой истории, будет предложено полностью опустошить кошелек до нулевого баланса, а их учетная запись будет отключена.
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь на [email protected].
***
У вас остались вопросы? Используйте чат поддержки, чтобы связаться с нашей службой поддержки, или отправьте нам электронное письмо [email protected]