Da, Kriptomat je licencirana storitev!
Podjetje FintechX OÜ je bilo ustanovljeno v Estoniji, ki je eden najbolj naprednih regulatorjev na področju tehnologije. Estonija je že leta 2016 začela urejati digitalne valute z uvedbo licenc za kripto borze in kripto denarnice. To je v pristojnosti enote za finančni nadzor (FIU).
Enota za finančni nadzor je podjetju FintechX OÜ izdala operativno dovoljenje za:
Estonija, EU
Ministrstvo za finance, Enota za finančni nadzor (FIU)
Finančne storitve, zagotavljanje storitve virtualne valute, (Številka dovoljenja FVT000310)
Estonske borze kriptovalut so v estonski zakonodaji opredeljene kot ponudniki alternativnih plačilnih sredstev, ki imajo dovoljenje za opravljanje finančne dejavnosti estonske enote za finančni nadzor (FIU), ki je estonski organ za preprečevanje pranja denarja in lahko podeljuje, odvzema in nadzoruje dovoljenja za opravljanje finančne dejavnosti. AML in KYC zahteve, ki veljajo za ponudnike storitev, so določene v estonskem zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih pravnih smernicah estonskega ministra za finance.
Grčija, EU
Grška komisija za kapitalski trg,
Registrirani ponudnik menjalniških storitev med virtualnimi in fiat valutami (PDF) in ponudnik skrbniške denarnice (PDF)
Španija, EU
CNMV - Nacionalna komisija za trg vrednostnih papirjev
Registriran ponudnik storitev virtualnega premoženja, registrska številka D718 - register Banke Španije (XLS)
Poljska, EU
Zbornica davčne uprave
Registriran ponudnik storitev virtualnega premoženja. Registracijska številka RDWW-408 (PDF)
Hrvaška, EU
Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev (HANFA)
Podjetje je vključeno v evidenco podjetij iz držav članic EU, ki so pri HANFA poslala obvestilo o opravljanju storitev v zvezi z virtualnimi valutami na ozemlju Republike Hrvaške.
Francija, EU
Autorité des marchés financiers (AMF)
Registriran kot ponudnik storitev digitalnega premoženja za opravljanje storitev hrambe digitalnega premoženja v imenu tretjih oseb, nakupa ali prodaje digitalnega premoženja v zakonitem plačilnem sredstvu in zamenjave digitalnega premoženja za drugo digitalno premoženje, številka registracije E2023-095
***
Imate še kakšno vprašanje? Za stik z našo ekipo za podporo uporabite klepet ali pa nam pošljite e-sporočilo na [email protected]