Jako služba regulovaná vládou a za účelem zajištění bezpečnosti účtů a transakcí uživatelů Kriptomat může Kriptomat některé transakce s vkladem v EUR odmítnout.
Transakce mohou odmítnout také naši bankovní partneři.
Možné důvody pro vrácení finančních prostředků Kriptomatu:
Převody třetích stran - převody, které pocházejí z bankovního účtu s názvem odlišným od vlastníka účtu Kriptomat. Převody třetích stran nejsou na Kriptomatu povoleny, proto se prosím ujistěte, že všechny převody na váš účet Kriptomat jsou prováděny z bankovního účtu vedeného na vaše jméno.
Pokud je vklad proveden z bankovního účtu registrovaného jinou osobou, než je váš účet Kriptomat, bude automaticky zaslán zpět na původní bankovní účet.Odmítnuto KYC - Neprošli jste ověřením totožnosti nebo jste byli odmítnuti během probíhající pravidelné kontroly stávajících uživatelů.
Částka nižší než 35,00 EUR - Minimální vklad je 35,00 EUR. Transakce nižší než tato budou automaticky odeslány zpět na původní bankovní účet.
Neúspěšná kontrola EDD (Enhanced Due Diligence) nebo jiné kontroly souladu. Jakmile uživatel překročí prahovou hodnotu vkladů ve výši 15 000,00 EUR, jsme povinni provést jednorázovou dodatečnou kontrolu EDD nebo jiné kontroly (IDCP, monitorování). Pokud neprojdete kontrolou, nebudeme od vás moci přijímat vklady.
Podezřelé a potenciálně podvodné aktivity - pokud rizikový tým Kriptomat zaznamená jakoukoli podezřelou aktivitu.
Provedli jste bankovní převod SWIFT - Kriptomat momentálně nepodporuje bankovní převody SWIFT. Místo toho můžete použít platební metodu SEPA.
Možné důvody pro vrácení prostředků našimi bankovními partnery jsou:
Chybné údaje o příjemci - nezadali jste správné údaje o společnosti nebo jste použili nesprávné údaje.
Rychlá, urgentní, transakce Tele2 - přijímáme pouze běžné SEPA transakce. Pokud použijete další možnosti, jako je rychlý, urgentní, tele2, je pravděpodobné, že vám vaše transakce budou vráceny.
Podezřelá transakce - pokud tým pro dodržování předpisů našeho partnera sleduje jakoukoli podezřelou aktivitu nebo vás považuje za vysoce rizikového klienta.
Za každý návrat finančních prostředků mohou být účtovány další transakční poplatky.
Pokud byl váš vklad zamítnut, zkontrolujte prosím ve své doručené poště e-mail od našeho týmu pro dodržování předpisů ([email protected]).
V případě dalších otázek prosím kontaktujte [email protected].
POZNÁMKA: V tuto chvíli je pouze fiat podporovanou měnou EUR. Láskavě proveďte vklad v EUR.
***
Máte ještě nějaké dotazy? Pomocí chatu podpory kontaktujte náš tým podpory nebo nám pošlete e-mail [email protected]