Kriptomat je státem licencovaná a regulovaná společnost, která se řídí postupy AML (Anti Money Laundering – boj proti praní špinavých peněz) and CTF (Counter-terrorist financing – financování boje proti terorismu) na ochranu našich uživatelů a našeho podnikání. Je to způsob, jak zajistit mimořádně bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné strany. O našich zásadách se můžete dozvědět více zde.
Kontrola finančního zázemí je standardní kontrola, kterou provádí náš tým pro dodržování předpisů a rizik. Jakmile uživatel překročí určitou prahovou hodnotou fiat vkladů nebo výběrů, jsme povinni provést tuto jednorázovou dodatečnou kontrolu, která nám pomůže lépe porozumět vaší minulosti a povaze vašeho vztahu s Kriptomatem. Kontaktuje vás zástupce našeho týmu pro dodržování předpisů a provede vás celým procesem.
POZNÁMKA: Pokud plánujete vložit více než 25 000,00 EUR, můžete nás kontaktovat a poskytnout nám informace a podklady předem.
Co musím poskytnout?
1. Zdroj finančních prostředků
Musíte jasně uvést zdroj svých finančních prostředků a zaslat důkaz na podporu svého tvrzení. Vyberte jednu z následujících možností:
Výpis z bankovního účtu, kde jsou jasně uvedeny vaše příjmy (mzdy),
Pracovní smlouvy,
Investiční smlouvy/prohlášení,
Zůstatek finančních prostředků na běžných a spořicích účtech.
2. Doklad o pobytu
Vyberte jednu z následujících možností:
Účet za služby (kromě mobilního telefonu),
Účet za elektřinu,
Výpis z účtu,
Daňové přiznání/daň z nemovitosti.
Co se stane s mým vkladem? Kde jsou moje peníze?
Jakmile je kontrola finančního zázemí spuštěna vkladem, můžete své prostředky stále používat k nákupu kryptoměn. Pro převody z vašeho účtu mohou existovat specifická omezení a všechny budoucí vklady budou pozastaveny, dokud neposkytnete informace a kontrola nebude dokončena.
Co se stane, pokud neuspěji při kontrole finančního zázemí nebo pokud nechci tyto informace sdílet?
Pokud kontrolou neprojdete, nebudeme vám moci nabídnout naše služby. Všechny vaše probíhající vklady budou odmítnuty a prostředky budou odeslány zpět na původní (zdrojový) bankovní účet. Každé vrácení finančních prostředků může být spojeno s dodatečnými transakčními poplatky.
Uživatelům, kteří neprojdou kontrolou finančního zázemí, bude jejich účet omezen pro budoucí obchodování a investování.
V případě dalších dotazů se prosím obraťte na [email protected].
***
Máte nějaké další dotazy? Pro kontaktování našeho týmu podpory použijte chat podpory nebo nám pošlete e-mail: [email protected].