Ja, Kriptomat ist ein lizenzierter Dienst!
Das Unternehmen FintechX OÜ wurde in Estland gegründet, das zu den fortschrittlichsten Regulierungsbehörden gehört, wenn es um das Thema Technologie geht. Bereits 2016 begann Estland mit der Regulierung digitaler Währungen, indem das Land Lizenzen für Krypto-Börsen und Krypto-Wallets einführte. Dies fällt unter die Zuständigkeit der Financial Intelligence Unit.
FintechX OÜ hat von der Financial Intelligence Unit eine Betriebslizenz für:
Estland, EU
Finanzministerium, Financial Intelligence Unit (FIU)
Finanzdienstleistungen, Bereitstellung eines virtuellen Währungsdienstes, (Lizenznummer FVT000310)
Estnische Kryptowährungsbörsen werden im estnischen Gesetz als Anbieter alternativer Zahlungsmittel definiert, die als estnische Finanzinstitute lizenziert sind, indem sie eine Finanzaktivitätslizenz der estnischen Financial Intelligence Unit (FIU) besitzen. Die FIU ist die Anti-Geldwäsche-Behörde (AML) in Estland und kann Lizenzen für Finanzaktivitäten erteilen, widerrufen und beaufsichtigen. Die AML- und KYC-Anforderungen, denen die Dienstleister unterliegen, sind im estnischen Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und in anderen gesetzlichen Richtlinien des estnischen Finanzministers festgelegt.
Griechenland, EU
Hellenic Capital Market Commission
Registrierter Anbieter von Umtauschdiensten zwischen virtuellen Währungen und Fiat-Währungen (PDF) und Anbieter von Custodian Wallet (PDF)
Spanien, EU
CNMV - Nationale Kommission für den Wertpapiermarkt
Registrierter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte, Registrierungsnummer D718 - Register der Bank von Spanien (XLS)
Polen, EU
Steuerverwaltungskammer
Registrierter Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte. Registrierungsnummer RDWW-408 (PDF)
Kroatien, EU
Die kroatische Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen (HANFA)
Das Unternehmen ist in den Aufzeichnungen von Unternehmen aus EU-Mitgliedstaaten enthalten, die der HANFA die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen auf dem Gebiet der Republik Kroatien gemeldet haben.
Frankreich, EU
Autorité des marchés financiers (AMF)
Registriert als Dienstleister für digitale Vermögenswerte, um die Dienstleistungen der Verwahrung von digitalen Vermögenswerten im Namen Dritter, des Kaufs oder Verkaufs von digitalen Vermögenswerten in gesetzlichem Zahlungsmittel und des Umtauschs von digitalen Vermögenswerten gegen andere digitale Vermögenswerte zu erbringen, Registrierungsnummer E2023-095
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