Sí, Kriptomat es un servicio autorizado.
La empresa FintechX OÜ (la empresa registrada para Kriptomat) se estableció en Estonia, uno de los reguladores más progresistas para la tecnología. Ya en 2016, Estonia comenzó a regular las divisas digitales mediante la introducción de licencias para las bolsas de criptomonedas y los monederos de criptomonedas. Esto depende de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que garantiza el cumplimiento de las normativas Anti Blanqueo de Capitales (AML) y Contra la Financiación del Terrorismo (CTF). Estas medidas garantizan que Kriptomat opera conforme a las normas legales más estrictas.
Licencias y registros
Estonia, UE
Autoridad: Ministerio de Finanzas, Unidad de Inteligencia Financiera (FIU)
Licencia: Servicios financieros, Provisión de un servicio de moneda virtual
Número de Licencia: FVT000310
Los intercambios de criptomonedas en Estonia son reconocidos bajo la ley estonia como Proveedores de Medios Alternativos de Pago, y poseen una Licencia de Actividad Financiera emitida por la UIF de Estonia. La FIU actúa como la autoridad AML con la capacidad de otorgar, revocar y supervisar licencias. Los proveedores deben cumplir los requisitos AML y KYC establecidos por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Estonia y otras directrices emitidas por el Ministro de Finanzas de Estonia.
Otras jurisdicciones de la UE
Kriptomat también ha recibido una licencia de operación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para:
España
Registrado como proveedor de servicios de activos virtuales en la CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores, número de registro D718, y cotizada en el Registro del Banco de España (XLS).Polonia
Inscrita en elCámara de la Administración Tributaria, número de registro RDWW-408 (PDF).Croacia
Notificado al Agencia Croata de Supervisión de Servicios Financieros (HANFA) sobre la prestación de servicios relacionados con monedas virtuales en Croacia.Francia
Inscrita en el Autorité des marchés financiers (AMF) como Proveedor de Servicios de Activos Digitales, ofreciendo custodia, compra/venta de activos digitales en fiat, e intercambio de activos digitales contra otros activos digitales, número de registro E2023-095.
Cumplimiento de la normativa MiCA
Además de estas licencias, Kriptomat se adhiere a la normativa Markets in Crypto-Assets (MiCA) introducida por la Unión Europea. La MiCA proporciona un marco regulador unificado para las criptomonedas en todos los Estados miembros de la UE. El cumplimiento de MiCA garantiza que Kriptomat:
Ofrece una mayor transparencia a través de información clara y detallada sobre sus criptoactivos y servicios.
Implementa medidas robustas de protección al consumidor, incluyendo soluciones de custodia seguras.
Cumple con los requisitos de estabilidad operativa para proteger a los usuarios de riesgos sistémicos.
Fortalece las medidas de AML y CTF de acuerdo con los estándares en evolución de la UE.
Cumplimiento con el RGPD
Kriptomat también cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el marco integral de la UE para la privacidad y protección de datos. Esto garantiza que su información personal se procesa de forma segura y transparente.
Aprender más
Para obtener información más específica sobre nuestras licencias y registros, visite nuestra página de Impressum.
La concesión de licencias y el cumplimiento normativo de Kriptomat garantizan una plataforma segura, transparente y confiable para todos los usuarios de criptomonedas.
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