¡Sí, lo es!
Kriptomat OÜ fue fundada como empresa en Estonia, uno de los países con regulación pra tecnología más avanzada. Estonia regula las monedas digitales mediante la introducción de licencias para plataformas de intercambio, brokers de criptomonedas y monederos. La regulación está supervisada bajo la autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia.
Kriptomat OÜ ha obtenido una licencia de funcionamiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para:
Servicios financieros, prestación de un servicio de moneda virtual, (número de licencia FVT000310 - LINK)
Permítanos brindarle una breve descripción general de esta licencia.
El intercambio de criptomonedas se define en la ley de Estonia como proveedores de medios de pago alternativos, autorizado como institución financiera en estonia al poseer una Licencia de actividad financiera dada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF), que es la autoridad contra el lavado de activos (AML por sus siglas en inglés) en Estonia con la capacidad de otorgar, revocar y supervisar licencias de actividad financiera. Los requisitos para AML y KYC (Know your customer, o conozca a su cliente en inglés) a los que están sujetos los proveedores de servicios están establecidos en la Ley contra el Lavado de Activos y Prevención del Financiamiento Terrorista de Estonia y otras pautas legales proporcionadas por el Ministro de Finanzas de Estonia.
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