Kriptomat je državnao licencirana i regulirana tvrtka koja slijedi strogo AML (sprečavanje pranja novca) i CTF ( protiv financiranja terorizma) procedure za zaštitu naših korisnika i našeg poslovanja. To je način osiguranja izuzetno sigurnog okruženja za sve uključene strane. Više o našim pravilima možete saznati ovdje.

EDD je standardna provjera koju provodi naš tim za usklađenost i rizike. Jednom kada korisnik premaši prag od 15.000,00 EUR u Fiat depozitima ili povlačenjima, dužni smo izvršiti ovu jednokratnu dodatnu provjeru kako bismo nam pomogli da bolje razumijemo vašu pozadinu i prirodu vašeg odnosa s Kriptomatom. Kontaktirat će vas predstavnik našeg tima za usklađenost koji će vas voditi kroz postupak.

NAPOMENA: Ako planirate položiti više od 15.000,00 EUR, možete nas kontaktirati i pružiti informacije i podršku dokumentacija unaprijed.

Što trebam pružiti?

1. Izvor sredstava

Morate jasno navesti izvor svojih sredstava i poslati dokaz u prilog svojoj izjavi. Odaberite jednu od sljedećih opcija:

  • Izvod na bankovnom računu na kojem su vaši prihodi jasno navedeni (plaće),

  • Ugovori o radu,

  • Ugovori / izjave o ulaganju,

  • Saldo sredstava na tekućim i štednim računima.

2. Dokaz o prebivalištu

Odaberite jednu od sljedećih opcija:

  • Račun za komunalne usluge (osim za mobitel),

  • Račun za električnu energiju,

  • Izvod iz banke,

  • Porezna prijava /porez na imovinu.

Što se događa s mojim pologom? Gdje je moj novac?

Ako je EDD provjera započela jer ste izvršili polog, vaš će polog biti na čekanju tijekom provjere, ali ne duže od 5 dana od dana kada vas prvi put kontaktiramo.

Što će se dogoditi ako ne uspijem proći provjeru EDD ili ako ne želim podijeliti informacije?

Ako ne uspijete proći provjeru, nećemo moći primiti depozite od vas. Svi vaši depoziti na čekanju bit će odbijeni, a sredstva će se vratiti na izvorni (izvorni) bankovni račun. Svaki povrat sredstava može izazvati dodatne transakcije naknade.

Korisnici koji ne izvrše EDD provjeru morat će potpuno isprazniti novčanike na nula, a njihov će korisnički račun biti onemogućen.

U slučaju dodatnih pitanja, obratite se [email protected].


***

Imate li još pitanja? Koristite chat za podršku da biste kontaktirali naš tim za podršku ili nam poslali e-poštu [email protected]

Jeste li pronašli odgovor?