A Kriptomat egy állami engedéllyel rendelkező és szabályozott társaság, amely szigorú AML (pénzmosás elleni küzdelmet) és CTF (terrorizmus elleni finanszírozást) használ felhasználóink és üzletünk védelme érdekében. Ez rendkívül biztonságos környezetet biztosít minden érintett fél számára - itt többet megtudhat az irányelveinkről.

Az EDD egy szokásos ellenőrzés, amelyet a Megfelelőségi és Kockázati csapatunk végez. Amint egy felhasználó meghaladja a 15.000,00 EUR értékhatárt a Fiat befizetések vagy kifizetések terén, kötelesek vagyunk elvégezni ezt az egyszeri kiegészítő ellenőrzést, hogy jobban megértsük az Ön hátterét és a Kriptomathoz fűződő kapcsolatának jellegét.Megfelelőségi csapatunk képviselője felveszi Önnel a kapcsolatot, aki végigvezeti Önt a folyamaton.

MEGJEGYZÉS: Ha több mint 15.000,00 EUR-t szeretne befizetni, lépjen kapcsolatba velünk, és adjon meg információkat és dokumentációkat előre.

Mit kell megadnom?

1. Igazoló dokumentumok

Egyértelműen meg kell adnia anyagi forrásainak igazolását, és el kell küldenie nyilatkozata alátámasztására. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Bankszámlakivonat, ahol egyértelműen szerepel a jövedelme (fizetés).

  • Munkaszerződések.

  • Befektetési szerződések / nyilatkozatok.

  • Pénzeszközök egyenlege a csekk- és megtakarítási számlákon.

2. Lakóhely igazolása

Válasszon a következő lehetőségek közül:

  • Közüzemi számla (a mobiltelefon kivételével).

  • Villanyszámla.

  • Bankszámlakivonat.

  • Adóbevallás.

Mi történik a letétemmel? Hol van a pénzem?

Ha az EDD ellenőrzést azért kezdték, mert befizette, akkor a befizetés visszatartásra kerül az ellenőrzés során, de legfeljebb 5 napig attól a naptól számítva, amikor először felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Mi történik, ha nem sikerül az EDD ellenőrzés, vagy ha nem akarja megosztani az információkat?

Ha nem sikerül átjutnia az ellenőrzésen, akkor nem fogjunk tudni fogadni betétét. Minden függőben lévő befizetését elutasítunk, és az összegeket visszaküldjük az eredeti (forrás) bankszámlára. Minden pénzvisszatérítés extra tranzakciós díjat vonhat maga után.

Azokat a felhasználókat, akik nem teljesítik az EDD ellenőrzést, felkérjük, hogy teljesen ürítsék ki pénztárcájukat nullára, és felhasználói fiókjukat letiltjuk.

További kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot: [email protected].

***

Van még kérdése? chat segítségével lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, vagy küldjön e-mailt nekünk [email protected]

Választ kaptál a kérdésedre?