Sì, Kriptomat è un servizio autorizzato!

La società FintechX OÜ ha sede in Estonia, che è tra i paesi con norme più avanzate per quanto riguarda la tecnologia. Già dal 2016, l’Estonia ha iniziato a regolamentare le valute digitali introducendo specifiche autorizzazioni per le piattaforme di criptovalute e gli wallet di criptovalute. Tali autorizzazioni ricadono nella competenza dell’Unità di Informazione Finanziaria.

FintechX OÜ ha ricevuto un’autorizzazione a operare da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria per:

Ministero delle Finanze, Unità di Informazioni Finanziarie (FIU)
Servizi finanziari, Fornitore di un servizio di valute virtuali, (Numero di autorizzazione FVT000310)

Le piattaforme di criptovalute estoni sono definite dalla legge estone come Fornitori di mezzi di pagamento alternativi, autorizzati come Istituzione finanziaria estone attraverso il possesso di relativa autorizzazione all’attività finanziaria da parte dell’Unità Informazioni Finanziarie (FIU) estone, che costituisce l’autorità antiriciclaggio (AML) dell’Estonia, responsabile della concessione, revoca e supervisione delle autorizzazioni alle attività finanziarie. I requisiti AML (antiriciclaggio) e KYC (Know Your Customer) che i fornitori del servizio devono rispettare sono fissati dalla Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo vigente in Estonia ed altri regolamenti emanati dal Ministero delle Finanze estone.

Commissione ellenica dei mercati di capitali
Fornitore registrato di servizi di cambio tra valute virtuali e valute fiat (PDF) e fornitore di wallet custodian (PDF)

CNMV – Autorità Nazionale Garante dei Mercati
Fornitore di servizi per asset virtuali, numero di iscrizione D718 – registro della Banca di Spagna (XLS)

Ufficio dell’amministrazione fiscale
Fornitore registrato di servizi per asset virtuali. Numero di iscrizione RDWW-408 (PDF)

Agenzia di Controllo dei Servizi Finanziari (HANFA)
La società è inclusa nei registri delle società di stati membri dell’UE che hanno inviato una notifica all’HANFA in merito alla fornitura di servizi relativi alle valute virtuali all’interno del territorio della Repubblica di Croazia

Autorité des marchés financiers (AMF)
Registrato come fornitore di servizi per asset digitali al fine di fornire servizi di custodia di asset digitali per conto di terzi, compravendita di asset digitali in aste legali e cambio di asset digitali in altri asset digitali, numero di iscrizione E2023-095

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