Visos kolekcijos
Finansavimas - EUR indėlis ir atsiėmimas
Kas yra EDD (sustiprinto režimo) patikrinimas?
Kas yra EDD (sustiprinto režimo) patikrinimas?

Sužinokite daugiau apie tai, kodėl, kam ir kada prašoma praeiti EDD patikrą.

Kriptomat Support Team avatar
Parašė Kriptomat Support Team
Atnaujinta prieš daugiau kaip savaitę

Kriptomat yra vyriausybės licencijuota ir reguliuojama įmonė, kuri vadovaujasi griežta AML (kovos su pinigų plovimu) ir CTF (kovos su teroristų finansavimu) veikla. Ji atlieka procedūras, skirtas apsaugoti mūsų vartotojus ir verslą. Tai būdas užtikrinti itin saugią aplinką visoms dalyvaujančioms šalims. Čia galite sužinoti daugiau apie mūsų nuostatas.

EDD yra standartinis patikrinimas, kurį atlieka mūsų patkrų ir rizikos komanda. Vartotojui viršijus 15.000,00 EUR Fiat įmokų ar išėmimų ribą, privalome atlikti šį vienkartinį papildomą patikrinimą, kad geriau suprastume jūsų praeitį ir jūsų santykių su Kriptomat pobūdį. Su jumis susisieks mūsų patikrų komandos atstovas, kuris padės jums atlikti šį procesą.

PASTABA: Jei planuojate įnešti daugiau nei 15.000,00 EUR, galite susisiekti su mumis ir pateikti informaciją bei tai patvirtinančius dokumentus iš anksto.

Ką turiu pateikti?

1. Lėšų šaltinis

Turite aiškiai nurodyti lėšų šaltinį ir išsiųsti įrodymus, patvirtinančius jūsų pareiškimą. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Banko sąskaitos išrašas, kuriame aiškiai nurodytos jūsų pajamos (atlyginimai).

  • Darbo sutartys.

  • Investicinės sutartys / ataskaitos.

  • Lėšų likučiai čekiuose ir taupomosiose sąskaitose.

2. Gyvenamosios vietos įrodymas

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Sąskaita už komunalines paslaugas (išskyrus mobilųjį telefoną).

  • Sąskaita už elektrą.

  • Banko išrašas.

  • Mokesčių deklaracija / tarybos mokestis.

Kas nutiks mano indėliui? Kur mano pinigai?

Jei EDD patikrinimas buvo pradėtas dėl to, kad atlikote indėlį, patikrinimo metu jūsų indėlis bus suspenduotas, bet ne ilgiau kaip 5 dienas nuo tos dienos, kai pirmą kartą su jumis susisieksime.

Kas nutiks, jei nepavyks patikrinti EDD arba jei nenoriu dalytis informacija?

Jei nepavyks praeiti patikros, negalėsime iš jūsų priimti indėlių. Visi jūsų laukiantys indėliai bus nepriimti, o lėšos bus grąžintos į pradinę banko sąskaitą. Už kiekvieną lėšų grąžinimą gali būti taikomi papildomi operacijų mokesčiai.

Vartotojai, kuriems nepavyks praeiti EDD, bus paprašyti visiškai ištuštinti pinigines iki nulio, o jų vartotojo paskyra bus panaikinta.

Jei kyla papildomų klausimų, susisiekite adresu [email protected].

***

Ar vis dar turite klausimų? Naudodamiesi interneto pokalbiu susisiekite su klientų aptarnavimo komanda arba atsiųskite mums el. laišką [email protected]

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?