Visos kolekcijos
Finansavimas - EUR indėlis ir atsiėmimas
Kas yra finansinis patikrinimas (buvęs EDD)?
Kas yra finansinis patikrinimas (buvęs EDD)?

Sužinokite daugiau apie tai, kodėl, kam ir kada reikalingas finansinis patikrinimas.

Kriptomat Support Team avatar
Parašė Kriptomat Support Team
Atnaujinta prieš daugiau kaip savaitę

Kriptomat yra vyriausybės licencijuota ir reguliuojama bendrovė, kuri laikosi AML (kovos su pinigų plovimu) ir CTF (kovos su terorizmo finansavimu) procedūrų, kad apsaugotų savo naudotojus ir savo verslą. Tai būdas užtikrinti itin saugią aplinką visoms dalyvaujančioms šalims. Daugiau informacijos apie mūsų politiką galite sužinoti čia.

Finansinės istorijos patikrinimas yra standartinis patikrinimas, kurį atlieka mūsų atitikties ir rizikos komanda. Vartotojui viršijus nustatytą ribą, kai jis įmoka ar išgrynina Fiat valiutą, mes privalome atlikti šį vienkartinį papildomą patikrinimą, kad galėtume geriau suprasti jūsų istoriją į ir jūsų santykių su Kriptomat platforma pobūdį. Su jumis susisieks mūsų atitikties komandos atstovas, kuris padės jums atlikti šį procesą.

Ką turiu pateikti?

1. Lėšų šaltinis

Turite aiškiai nurodyti lėšų šaltinį ir atsiųsti tai patvirtinančius įrodymus. Pasirinkite vieną iš šių variantų:

  • Banko sąskaitos išrašas, kuriame aiškiai nurodytos jūsų pajamos (darbo užmokestis),

  • Darbo sutartys,

  • Investicijų sutartys (ataskaitos),

  • Lėšų likutis atsiskaitomosiose ir taupomosiose sąskaitose.

2. Gyvenamosios vietos įrodymas

Pasirinkite vieną iš šių variantų:

  • Sąskaitos už komunalines paslaugas (išskyrus mobiliojo telefono sąskaitą),

  • Sąskaita už elektrą,

  • Banko išrašas,

  • Mokesčių deklaracija / savivaldybės mokestis.

Kas atsitiks su mano indėliu? Kur mano pinigai?

Kai finansinės istorijos patikrinimas pradedamas atlikus indėlį, vis tiek galite naudoti savo lėšas kriptovaliutoms pirkti. Pervedimams iš jūsų sąskaitos gali būti taikomi tam tikri apribojimai, o visi būsimi indėliai bus sustabdyti, kol pateiksite informaciją ir bus atliktas patikrinimas.

Kas atsitiks, jei nepavyks atlikti finansinio patikrinimo arba jei nenorėsiu dalytis informacija?

Jei patikrinimo neišlaikysite, negalėsime jums pasiūlyti savo paslaugų. Visi laukiantys indėliai bus atmesti, o lėšos bus grąžintos į pradinę (šaltinio) banko sąskaitą. Už kiekvieną lėšų grąžinimą gali būti taikomi papildomi sandorio mokesčiai.

Vartotojų, kurie neatliks finansinės istorijos patikrinimo, paskyros bus apribotos ateityje prekiauti ir investuoti.

Kilus papildomiems klausimams, kreipkitės adresu [email protected].


***

Vis dar turite klausimų? Norėdami susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda, naudokitės palaikymo pokalbių svetaine arba rašykite mums el. paštu: [email protected]

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?