Sim, Kriptomat é um serviço licenciado!
A empresa Kriptomat OÜ foi estabelecida na Estônia, que é um dos reguladores mais progressistas quando se trata de tecnologia. Já em 2016, a Estônia já começou a regular as moedas digitais, introduzindo licenças para Crypto Exchanges e Crypto Wallets. Isso está sob a autoridade da Unidade de Inteligência Financeira.
A Kriptomat OÜ obteve uma licença de operação da Unidade de Inteligência Financeira para:
Serviços financeiros, fornecimento de um serviço de moeda virtual, (número de licença FVT000310 - LINK)
Deixe-nos dar uma breve visão geral desta licença.
As trocas de criptomoedas da Estônia são definidas na lei da Estônia como Provedores de Meios de Pagamento Alternativos, licenciados como uma Instituição Financeira da Estônia por meio de uma Licença de Atividade Financeira da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia (FIU), que é a autoridade anti-lavagem de dinheiro (AML) na Estônia, com a capacidade de conceder, revogar e supervisionar licenças de atividades financeiras. Os requisitos de AML e KYC aos quais os prestadores de serviços estão sujeitos estão definidos na Lei da Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo da Estónia e outras directrizes jurídicas fornecidas pelo Ministro das Finanças da Estónia.
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