Kriptomat este o companie licențiată și reglementată de guvern care urmează procedurile AML (împotriva spălării banilor) și CTF (combaterea finanțării terorismului) pentru a ne proteja utilizatorii și afacerea. Este o modalitate de a asigura un mediu extrem de sigur pentru toate părțile implicate. Puteți afla mai multe despre politicile noastre aici.
O verificare a antecedentelor financiare este o verificare standard efectuată de echipa noastră de conformitate și risc. Odată ce un utilizator depășește un anumit prag în depunerile sau retragerile Fiat, suntem obligați să facem această verificare suplimentară unică pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine trecutul dumneavoastră și natura relației dumneavoastră cu Kriptomat. Veți fi contactat de un reprezentant al echipei noastre de conformitate, care vă va ghida în acest proces.
Ce trebuie să furnizez?
1. Sursa fondurilor
Trebuie să precizați în mod clar sursa fondurilor dvs. și să trimiteți dovezi în sprijinul declarației dvs. Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
Extrasul de cont bancar în care să fie menționate clar veniturile dumneavoastră (salarii),
Contracte de muncă,
Contracte/declarații de investiții,
Soldul fondurilor din conturile curente și de economii.
2. Dovada reședinței
Alegeți una dintre următoarele opțiuni:
Factură de utilități (cu excepția telefonului mobil),
Factura de energie electrică,
Extras de cont bancar,
Declarația de impozit/taxa de impozitare.
Ce se întâmplă cu depozitul meu? Unde sunt banii mei?
Odată ce verificarea antecedentelor financiare este declanșată de un depozit, vă puteți utiliza în continuare fondurile pentru a cumpăra criptomonede. Este posibil să existe restricții specifice pentru transferurile din contul dvs. și toate depozitele viitoare vor fi suspendate până când veți furniza informațiile și până când verificarea va fi finalizată.
Ce se întâmplă dacă nu trec de verificarea antecedentelor financiare sau dacă nu doresc să partajez informațiile?
Dacă nu reușiți să treceți verificarea, nu vă vom putea oferi serviciile noastre. Toate depozitele în așteptare vor fi respinse, iar fondurile vor fi trimise înapoi în contul bancar original (sursă). Fiecare returnare de fonduri poate atrage tranzacții suplimentare taxe.
Utilizatorii care nu trec de verificarea antecedentelor financiare vor avea conturile restricționate pentru tranzacționare și investiții viitoare.
În cazul unor întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați [email protected].
***
Mai aveți întrebări? Utilizați chat-ul de asistență pentru a contacta echipa noastră de asistență sau trimiteți-ne un e-mail [email protected]