Ca serviciu reglementat de guvern și pentru a asigura securitatea conturilor și tranzacțiilor utilizatorilor Kriptomat, Kriptomat poate refuza anumite tranzacții de depozit în EUR.
Tranzacțiile pot fi, de asemenea, refuzate de partenerii noștri bancari.
Motivele posibile pentru returnarea fondurilor de către Kriptomat sunt:
Transferuri terță parte - transferuri care provin dintr-un cont bancar, care sunt denumite într-un nume diferit de proprietarul contului Kriptomat. Transferurile de la terți nu sunt permise pe Kriptomat, așa că vă rugăm să vă asigurați că toate transferurile către contul dvs. Kriptomat sunt efectuate dintr-un cont bancar deținut în numele dvs.
Dacă o depunere se face dintr-un cont bancar înregistrat la o altă persoană decât contul dvs. Kriptomat, acesta va fi trimis automat înapoi în contul bancar original.KYC refuzat - Nu ați trecut verificarea identității sau ați fost refuzat în timpul verificării periodice în curs pentru utilizatorii existenți
EDD (Enhanced Due Diligence) sau alte verificări de conformitate eșuate - Odată ce un utilizator depășește pragul de 15.000,00 EUR în depozite, suntem obligați să facem o verificare unică EDD suplimentară sau alte verificări (IDCP, monitorizare). Dacă nu reușiți să treceți verificarea, nu vom putea accepta depozite de la dvs.
Activități suspecte și potențial frauduloase - dacă echipa de risc Kriptomat observă orice fel de activitate suspectă.
Ați făcut transfer bancar SWIFT - Transferurile bancare SWIFT nu sunt în prezent acceptate de Kriptomat. Puteți utiliza în schimb metoda de plată SEPA.
Motivele posibile pentru care partenerii noștri bancari returnează fondurile sunt:
Detalii greșite ale destinatarului - nu ați introdus datele corecte ale companiei sau nu le-ați folosit pe cele greșite.
Tranzacție rapidă, urgentă, Tele2 - acceptăm doar tranzacții regulate SEPA. Dacă utilizați opțiuni suplimentare, cum ar fi rapid, urgent, tele2, există șansa ca tranzacțiile dvs. să vă fie returnate.
Tranzacție suspectă - dacă echipa de conformitate a partenerului nostru observă orice fel de activitate suspectă sau vă consideră un client cu risc ridicat.
Fiecare returnare a fondurilor poate atrage comisioane suplimentare pentru tranzacții.
Dacă depunerea dvs. a fost refuzată, verificați cu amabilitate căsuța de e-mail pentru a primi un e-mail de la echipa noastră de conformitate ([email protected] ).
În caz de întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați [email protected].
NOTĂ: În prezent, moneda FIAT acceptată este numai EUR. Vă rugăm să faceți depozitul în EUR.
***
Aveți în continuare întrebări? Utilizați chatul de asistență pentru a contacta echipa noastră de asistență sau trimiteți-ne un e-mail [email protected]