În calitate de organism reglementat și în conformitate cu Termenii și condițiile noastre, suntem obligați să înțelegem activitatea clienților noștri și acest lucru înseamnă că ocazional sau când sunt îndeplinite anumite condiții, vom examina tranzacțiile, puneți-le în așteptare până la finalizarea verificării și poate solicita informații suplimentare.
Facem acest lucru pentru a ne asigura că banii dvs. sunt siguri și că îndeplinim cerințele noastre legale. Verificările pe care le facem sunt un control zilnic de rutină.
Depunerea dvs. ar putea fi suspendată pentru:
Verificare EDD - o verificare regulată a conformității și a LMA - aflați mai multe
Verificare monitorizare tranzacții - verificare ocazională AML pentru fiecare tranzacție specifică.
Verificare de monitorizare IDCP - orice verificare de securitate și fraudă - aflați mai multe
Procesare manuală - nu ați completat corect detaliile, lipsind un număr de referință unic sau similar.
Alte motive
Ce să faci?
Dacă o depunere sau retragere în contul dvs. Kriptomat are starea În așteptare, ați primit deja informații despre cum să procedați de la noi prin e-mail.
Vă rugăm să verificați e-mailul, dosarul de spam sau contactați echipa noastră de asistență pentru mai multe informații.
Cât timp poate fi suspendată tranzacția?
Tranzacția dvs. poate fi suspendată timp de maximum 5 zile lucrătoare în timp ce așteptați răspunsul dvs.
Ce se întâmplă dacă nu doriți să cooperați?
Apreciem cooperarea dvs., dar dacă decideți să nu cooperați, fondurile dvs. vor fi returnate în contul expeditorilor și ar putea apărea costuri suplimentare de tranzacționare.
***
Aveți în continuare întrebări? Utilizați chatul de asistență pentru a contacta echipa noastră de asistență sau trimiteți-ne un e-mail pe [email protected]