Als regulierte Stelle und gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen wir die Aktivitäten unserer Kunden verstehen. Dies bedeutet, dass wir gelegentlich oder wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, Transaktionen überprüfen und zurückstellen, bis die Prüfung abgeschlossen ist und kann zusätzliche Informationen anfordern.
Wir tun dies, um sicherzustellen, dass Ihr Geld sicher ist und wir unsere gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Die Überprüfungen, die wir durchführen, sind eine tägliche Routineüberprüfung.
Ihre Einzahlung wird möglicherweise zurückgestellt für:
EDD-Check - ein regelmäßiger Compliance- und AML-Check - erfahren Sie mehr
Transaktionsüberwachungsprüfung - gelegentliche AML-Prüfung pro bestimmter Transaktion.
IDCP-Überwachungsprüfung - eine Betrugs- und Sicherheitsüberprüfung - erfahren Sie mehr
Manuelle Verarbeitung - Sie haben die Details nicht korrekt eingegeben, es fehlt eine eindeutige Referenznummer oder ähnliches.
Andere Gründe
Was ist zu tun?
Wenn eine Ein- oder Auszahlung auf Ihrem Kriptomat-Konto den Status "Zurückgehalten" hat, haben Sie bereits per E-Mail Informationen darüber erhalten, wie Sie vorgehen sollen.
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails, Ihren Spam-Ordner oder wenden Sie sich an unser Support-Team, um weitere Informationen zu erhalten.
Wie lange kann Ihre Transaktion gehalten werden?
Ihre Transaktion kann maximal 5 Werktage lang gehalten werden, während Sie auf Ihre Antwort warten.
Was passiert, wenn Sie nicht kooperieren möchten?
Wir freuen uns über Ihre Zusammenarbeit. Wenn Sie sich jedoch gegen eine Zusammenarbeit entscheiden, wird Ihr Geld auf das Absenderkonto zurückerstattet, und es können zusätzliche Transaktionskosten anfallen.
***
Haben Sie noch weitere Fragen? Verwenden Sie den Support-Chat, um unser Support-Team zu kontaktieren, oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected]