Το Kriptomat είναι μια κρατικά αδειοδοτημένη και ελεγχόμενη εταιρεία που ακολουθεί αυστηρές AML (Anti Money Laundering) και CTF (Αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση) διαδικασίες για την προστασία των χρηστών και της επιχείρησής μας. Είναι ένας τρόπος εξασφάλισης ενός εξαιρετικά ασφαλούς περιβάλλοντος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές μας εδώ.

Ένα EDD είναι ένας τυπικός έλεγχος που γίνεται από την ομάδα συμμόρφωσης και κινδύνου. Μόλις ένας χρήστης υπερβεί το όριο των 15.000,00 EUR σε καταθέσεις ή αναλήψεις Fiat, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτόν τον εφάπαξ πρόσθετο έλεγχο για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το ιστορικό σας και τη φύση της σχέσης σας με την Kriptomat. Θα επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο της ομάδας συμμόρφωσης που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σκοπεύετε να καταθέσετε περισσότερα από 15.000,00 EUR, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να παράσχετε τις πληροφορίες και τα συνοδευτικά έγγραφα εκ των προτέρων.

Τι πρέπει να παρέχω;

1. Πηγή χρημάτων

Πρέπει να δηλώσετε με σαφήνεια την πηγή των χρημάτων σας και να στείλετε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε τη δήλωσή σας. Διαλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού όπου αναφέρεται το εισόδημά σας (μισθοί),

  • Συμβάσεις εργασίας,

  • Συμβόλαια / δηλώσεις επενδύσεων,

  • Υπόλοιπο χρημάτων σε λογαριασμούς ελέγχου και ταμιευτηρίου.

2. Απόδειξη διαμονής

Διαλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Λογαριασμός Κοινής Ωφέλειας (εκτός από κινητό τηλέφωνο),

  • Λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας,

  • Ανάλυση Τραπεζικού Λογαριασμού,

  • Φορολογική δήλωση /Εκκαθαριστικό.

Τι συμβαίνει στην κατάθεσή μου; Πού είναι τα λεφτά μου;

Εάν ο έλεγχος EDD ξεκίνησε επειδή κάνατε μια κατάθεση, η κατάθεσή σας θα είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια του ελέγχου, αλλά όχι περισσότερο από 5 ημέρες από την ημέρα που θα επικοινωνήσουμε πρώτα μαζί σας.

Τι θα συμβεί εάν αποτύχω στον έλεγχο EDD ή εάν δεν θέλω να μοιραστώ τις πληροφορίες;

Εάν δεν περάσετε τον έλεγχο, δεν θα είμαστε σε θέση να δεχτούμε καταθέσεις από εσάς. Όλες οι εκκρεμείς καταθέσεις σας θα απορριφθούν και τα χρήματα θα επιστραφούν στον αρχικό τραπεζικό λογαριασμό (πηγή). Κάθε επιστροφή χρημάτων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις συναλλαγών.

Οι χρήστες που αποτυγχάνουν στον έλεγχο EDD θα κληθούν να αδειάσουν εντελώς τα πορτοφόλια τους σε μηδενικό υπόλοιπο και ο λογαριασμός χρήστη τους θα απενεργοποιηθεί.

Σε περίπτωση επιπλέον ερωτήσεων, επικοινωνήστε με το [email protected].

***

Εξακολουθείτε να έχετε απορίες; Χρησιμοποιήστε τη συνομιλία υποστήριξης για να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας ή στείλτε μας ένα email [email protected]

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;