Ως ρυθμιζόμενος φορέας και σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, απαιτείται να κατανοήσουμε τη δραστηριότητα των πελατών μας και αυτό σημαίνει ότι περιστασιακά ή όταν πληρούνται οι συγκεκριμένοι όροι, θα εξετάζουμε τις συναλλαγές , θα τις θέτουμε σε αναμονή έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ενδέχεται να ζητάμε πρόσθετες πληροφορίες.
Αυτό το κάνουμε για να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματά σας είναι ασφαλή και ότι πληρούμε τις νομικές απαιτήσεις μας. Οι έλεγχοι που κάνουμε είναι καθημερινοί έλεγχοι ρουτίνας.
Η κατάθεσή σας ενδέχεται να βρίσκεται σε αναμονή για:
Έλεγχος EDD - τακτικός έλεγχος συμμόρφωσης και έλεγχος AML - μάθετε περισσότερα
Έλεγχος παρακολούθησης συναλλαγών - περιστασιακός έλεγχος AML ανά συγκεκριμένη συναλλαγή.
Μη αυτόματη επεξεργασία - δεν συμπληρώσατε σωστά τις λεπτομέρειες, λείπει μοναδικός αριθμός αναφοράς ή παρόμοιος.
Άλλοι λόγοι
Τι μπορείτε να κάνετε;
Εάν μια κατάθεση ή ανάληψη στον λογαριασμό σας στο Kriptomat έχει την κατάσταση Σε αναμονή, έχετε ήδη λάβει πληροφορίες από εμάς σχετικά με το πώς να προχωρήσετε μέσω email.
Ελέγξτε το e-mail, το φάκελο spam ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης για περισσότερες πληροφορίες.
Πόσο καιρό μπορεί να τεθεί σε αναστολή η συναλλαγή σας;
Η συναλλαγή σας μπορεί να τεθεί σε αναμονή για 5 εργάσιμες ημέρες το πολύ, περιμένοντας την απάντησή σας.
Τι θα συμβεί εάν δεν θέλετε να συνεργαστείτε;
Εκτιμούμε τη συνεργασία σας, αλλά εάν αποφασίσετε να μην συνεργαστείτε, τα χρήματά σας θα επιστραφούν στον λογαριασμό αποστολέων και ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα συναλλαγής.
***
Εξακολουθείτε να έχετε απορίες; Χρησιμοποιήστε τη συνομιλία υποστήριξης για να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξής μας ή στείλτε μας ένα email [email protected]