Kriptomat est une société autorisée et réglementée par les autorités qui suit des procédures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme afin de protéger ses utilisateurs et ses activités. C'est un moyen d'assurer un environnement extrêmement sûr pour toutes les parties concernées. Vous pouvez en savoir plus sur nos politiques ici.
Un EDD est un contrôle standard qui est effectué par notre équipe Conformité et risque. Lorsqu'un utilisateur dépasse un seuil de 15.000,00 EUR de dépôts, nous sommes obligés de faire cette vérification supplémentaire unique pour nous aider à mieux comprendre votre passé et la nature de votre relation avec Kriptomat. Vous serez contacté par un représentant de notre équipe Conformité qui vous guidera tout au long du processus.
NOTE: Si vous prévoyez de déposer plus de 15.000,00 EUR, vous pouvez nous contacter et nous fournir à l'avance les informations et les documents nécessaires-
Que dois-je fournir ?
1. Source des fonds
Vous devez indiquer clairement la source de vos fonds et envoyer des preuves à l'appui de votre déclaration. Choisissez l'une des options suivantes :
Relevé de compte bancaire où vos revenus sont clairement indiqués (salaires),
Les contrats de travail,
Contrats/déclarations d'investissement,
Solde des fonds sur les comptes chèques et les comptes d'épargne.
2. Preuve de résidence
Choisissez l'une des options suivantes :
Facture de services publics (sauf pour le téléphone portable),
Facture d'électricité,
Relevé bancaire,
Déclaration d'impôts/taxe immobilière.
Qu'arrive-t-il à mon dépôt ? Où se trouve mon argent ?
Si le contrôle EDD a été initié suite à un dépôt que vous avez fait, celui-ci sera mis en attente pendant ce contrôle, mais pas plus de 5 jours à compter du jour où nous vous contactons pour la première fois.
Et si le contrôle EDD échoue ou si je ne veux pas partager les informations ?
Si le contrôle EDD échoue, nous ne pourrons pas accepter de dépôts de votre part. Dans ce cas, vos dépôts en attente seront rejetés et les fonds seront renvoyés sur le compte bancaire (source) d'origine. Tout retour de fonds peut entraîner des frais de transactions supplémentaires.
Les utilisateurs qui échouent au contrôle EDD seront invités à solder complètement leur portefeuille afin d’atteindre un solde nul. Leur compte d'utilisateur sera désactivé.
Pour toutes questions complémentaires, nous vous invitons à contacter [email protected].
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Vous avez d’autres questions ? Utilisez le chat d’assistance pour contacter notre équipe d’assistance ou envoyez-nous un e-mail à [email protected]