In quanto servizio regolamentato dal governo e al fine di garantire la sicurezza dei conti e delle transazioni degli utenti Kriptomat, Kriptomat potrebbe rifiutare alcune transazioni di deposito in EUR.
transazioni possono essere rifiutate anche dai nostri partner bancari.
possibili ragioni per cui Kriptomat restituisce i fondi sono:
Trasferimenti di terze parti: trasferimenti che provengono da un conto bancario intestato a un nome diverso dal proprietario dell'account Kriptomat. I trasferimenti di terze parti non sono consentiti su Kriptomat, quindi assicurati che tutti i trasferimenti al tuo account Kriptomat siano effettuati da un conto bancario intestato a tuo nome.
Se viene effettuato un deposito da un conto bancario registrato a una persona diversa dal tuo account Kriptomat, verrà automaticamente rispedito al conto bancario originale.KYC rifiutato: non hai superato la verifica dell'identità o sei stato rifiutato durante il controllo periodico dei precedenti in corso per gli utenti esistenti.
Controllo EDD (Enhanced Due Diligence) o altri controlli di conformità non riuscito - Una volta che un utente supera la soglia di 15.000,00 EUR in depositi, siamo obbligati a effettuare un controllo EDD aggiuntivo una tantum o altri controlli (IDCP, monitoraggio). Se non superi il controllo, non saremo in grado di accettare depositi da te.
sospette e potenzialmente fraudolente - se il team di rischio Kriptomat osserva qualsiasi tipo di attività sospetta.
Hai effettuato un bonifico bancario SWIFT - bonifici bancari SWIFT non sono attualmente supportati da Kriptomat. Puoi invece utilizzare il metodo di pagamento SEPA.
possibili motivi per cui i nostri partner bancari restituiscono i fondi sono:
Dettagli destinatario errati: non hai inserito i dettagli dell'azienda corretti o hai utilizzato quelli sbagliati.
Transazione rapida, urgente, Tele2 - accettiamo solo transazioni SEPA regolari. Se utilizzi opzioni aggiuntive come veloce, urgente, tele2, c'è la possibilità che le tue transazioni ti vengano restituite.
Transazione sospetta: se il team di conformità del nostro partner osserva qualsiasi tipo di attività sospetta o ti considera un cliente ad alto rischio
Ogni restituzione di fondi può comportare costi di transazione aggiuntivi.
Se il tuo deposito è stato rifiutato, controlla la tua casella di posta per ricevere un'email dal nostro team di conformità (compliance @ kriptomat.io).
In caso di ulteriori domande, contatta [email protected].
NOTA: Al momento solo la valuta FIAT supportata è l'EUR. Gentilmente, effettua il deposito in EUR.
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Hai ancora domande? Utilizza la chat di supporto per contattare il nostro team di supporto o inviaci un'e-mail [email protected]