Kriptomat è un’azienda autorizzata a livello statale e regolamentata che segue le procedure AML (antiriciclaggio) e CTF (antiterrorismo) previste per proteggere i propri utenti e le proprie attività. Si tratta di un modo di garantire un ambiente estremamente sicuro per tutte le parti coinvolte. Puoi trovare maggiori dettagli sulle nostre politiche qui.
Una Verifica del background finanziario è un controllo standard che viene effettuato dal nostro reparto Conformità e rischio. Quando un utente supera una determinata soglia dei depositi o prelievi in valuta fiat, siamo tenuti a eseguire questa verifica aggiuntiva una tantum, per conoscere meglio la tua situazione e la natura del tuo rapporto con Kriptomat. Verrai contattato da un addetto del nostro reparto Conformità che ti guiderà attraverso la procedura.
N.B.: se prevedi di voler depositare più di 25.000,00 EUR puoi contattarci e fornire le informazioni con la relativa documentazione di supporto in anticipo.
Cosa devo fornire?
1. Origine dei fondi
Devi indicare con chiarezza l’origine del tuo denaro e inviare una prova a sostegno della tua dichiarazione. Scegli una delle seguenti opzioni:
Estratto conto bancario che riporta chiaramente le tue entrate (stipendio ecc.),
Contratti di lavoro,
Contratti/estratti conto di investimenti
Saldo di conti correnti e conti risparmio.
2. Prova di residenza
Scegli una delle seguenti opzioni:
Bolletta di utenze (eccetto telefoni cellulari),
Bolletta elettricità,
Estratto conto bancario,
Dichiarazione dei redditi/IRPEF.
Cosa succede al mio deposito? Dov’è il mio denaro?
Quando la necessità della Verifica del background finanziario viene attivata da un deposito, puoi comunque ancora usare i tuoi fondi per comprare criptovalute. Potrebbero esserci specifiche limitazioni ai trasferimenti dal tuo account e tutti i depositi futuri saranno sospesi fino a quando non avrai fornito le informazioni richieste e la verifica sarà stata eseguita.
Cosa succede se non supero la Verifica del background finanziario o se non voglio fornire le informazioni richieste?
Se non superi la verifica, non ci sarà possibile fornirti i nostri servizi. Tutti i tuoi depositi in sospeso verranno respinti e i fondi verranno riaccreditati sul conto bancario di origine. Ogni restituzione di fondi può dare luogo all’addebito di commissioni sulle transazioni supplementari.
Gli utenti che non superano la Verifica del background finanziario saranno soggetti a limitazioni relative alle transazioni e agli investimenti effettuati sui loro account.
In caso di ulteriori domande, scrivi a [email protected].
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Hai altre domande? Usa la chat di assistenza per contattare il nostro team oppure scrivi un’email a [email protected]