Kriptomat ir valdības licencēts un regulēts uzņēmums, kas ievēro stingru AML (cīņa pret naudas atmazgāšanu) un CTF (pretterorisma finansēšana). procedūras, lai aizsargātu mūsu lietotājus un mūsu biznesu. Tas ir veids, kā nodrošināt ārkārtīgi drošu vidi visām iesaistītajām pusēm. Šeit varat uzzināt vairāk par mūsu politikām.
EDD ir standarta pārbaude, ko veic mūsu atbilstības un riska komanda. Tiklīdz lietotājs pārsniedz 15 000,00 EUR slieksni, kas noteikts Fiat iemaksām vai naudas izņemšanai, mums ir pienākums veikt šo vienreizējo papildu pārbaudi, lai palīdzētu mums labāk izprast jūsu izcelsmi un jūsu attiecību ar Kriptomat raksturu. Ar jums sazināsies mūsu Atbilstības komandas pārstāvis, kurš palīdzēs jums veikt procesu.
PIEZĪME: Ja jūs plānojat iemaksāt vairāk nekā 15 000,00 EUR, varat sazināties ar mums un sniegt informāciju un atbalsta dokumentāciju iepriekš.
Kas man jāsniedz?
1. Līdzekļu avots
Jums skaidri jānorāda līdzekļu avots un jānosūta pierādījumi, kas apstiprinātu to. Izvēlieties vienu no šīm iespējām:
bankas konta izraksts, kurā skaidri norādīti jūsu ienākumi (algas),
darba līgumi,
ieguldījumu līgumi / izziņas,
līdzekļu atlikums čekos un krājkontos.
2. Dzīvesvietas pierādījums
Izvēlieties vienu no šīm opcijām:
rēķins par komunālajiem maksājumiem (izņemot mobilo tālruni),
rēķins par elektrību,
bankas izraksts,
Nodokļu deklarācija / padomes nodoklis.
Kas notiek ar manu depozītu? Kur ir mana nauda?
Ja EDD pārbaude tika sākta tāpēc, ka veicāt depozītu, pārbaudes laikā jūsu depozīts tiks aizturēts, bet ne ilgāk kā 5 dienas no dienas, kad mēs pirmo reizi ar jums sazinājāmies.
Kas notiek, ja man neizdodas pārbaudīt EDD vai ja es nevēlos kopīgot informāciju?
Ja neizdosies nokārtot pārbaudi, mēs nevarēsim pieņemt no jums depozītus. Visi jūsu neapmaksātie depozīti tiks noraidīti, un līdzekļi tiks nosūtīti atpakaļ uz sākotnējo (avota) bankas kontu. Par katru naudas atdošanu var būt jāmaksā papildu darījumu maksa.
Lietotājiem, kuri neiztur EDD pārbaudi, tiks lūgts pilnībā iztukšot savus makus līdz nullei, un viņu lietotāja konts tiks atspējots.
Ja rodas papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar [email protected].
***
Vai jums joprojām ir kādi jautājumi? Izmantojiet atbalsta tērzēšanu, lai sazinātos ar mūsu atbalsta komandu vai nosūtītu mums e-pastu [email protected]