Kriptomat je vladno licencirano in regulirano podjetje, ki sledi postopkom AML (preprečevanje pranja denarja) in CTF (proti financiranju terorizma) za zaščito naših uporabnikov in našega poslovanja. Tako zagotavljamo izjemno varno okolje za vse udeležence. Več o naših pravilnikih najdete tukaj.
Preverjanje finančnega ozadja je standardno preverjanje, ki ga opravi naša ekipa za skladnost in tveganja. Ko uporabnik prekorači določen prag za fiat nakazila in dvige, smo dolžni opraviti to enkratno dodatno preverjanje, ki nam pomaga bolje razumeti vaše ozadje in naravo vašega odnosa s Kriptomatom. Kontaktiral vas bo predstavnik naše ekipe za skladnost, ki vas bo vodil skozi postopek.
OPOMBA: Če nameravate nakazati več kot 25.000,00 EUR, se lahko obrnete na nas in nam vnaprej posredujete informacije in dokazila.
Kaj moram predložiti?
1. Vir sredstev
Jasno morate navesti vir sredstev in poslati dokazila, ki podpirajo vašo izjavo. Izberite eno od naslednjih možnosti:
Izpisek iz bančnega računa, kjer so jasno navedeni vaši prihodki (plače),
Pogodbe o zaposlitvi,
Naložbene pogodbe/izjave,
Stanje na transakcijskih in varčevalnih računih.
2. Dokazilo o prebivališču
Izberite eno od naslednjih možnosti:
Račun za stroške (razen za mobilni telefon),
Račun za elektriko,
Bančni izpisek,
Davčna napoved / komunalna taksa.
Kaj se zgodi z mojim nakazilom? Kje je moj denar?
Ko nakazilo sproži preverjanje finančnega ozadja, lahko še vedno uporabljate svoja sredstva za nakup kriptovalut. Za prenose z vašega računa lahko veljajo posebne omejitve, zato bodo vsi prihodnji prenosi zadržani, dokler ne predložite podatkov in ne opravite preverjanja.
Kaj se zgodi, če ne opravim preverjanja finančnega ozadja ali če ne želim deliti informacij?
Če preverjanja ne opravite, vam naših storitev ne bomo mogli ponuditi. Vsa vaša čakajoča nakazila bodo zavrnjene in sredstva bodo poslana nazaj na prvotni (izvorni) bančni račun. Vsako vračilo sredstev lahko povzroči dodatne transakcijske provizije.
Uporabnikom, ki ne bodo opravili preverjanja finančnega ozadja, bodo njihovi računi omejeni za prihodnje trgovanje in vlaganje.
V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na [email protected].
***
Imate še kakšno vprašanje? Za stik z našo ekipo za podporo uporabite klepet ali pa nam pošljite e-sporočilo na [email protected]