Kriptomat je državno licencirano in regulirano podjetje, ki za zaščito uporabnikov in našega poslovanja sledi strogim postopkom preprečevanja pranja denarja in preprečevanja financiranja titerorizma. Tako lahko zagotovimo izjemno varno okolje za vse uporabnike. Več o naši politiki si lahko preberete tukaj.

EDD je kratica za angleški izraz Enhanced Due Diligence. Gre enostavno za dodatno preverjanje naših uporabnikov, ki ga opravi naša ekipa za skladnost. Ko uporabnik prekorači prag 15.000,00 EUR pri bančnih vplačilih ali izplačilih, smo dolžni opraviti enkratno dodatno preverjanje, ki nam pomaga bolje razumeti vaše ozadje in naravo vašega odnosa s Kriptomatom.

OPOMBA: Če nameravate nakazati več kot 15.000,00 EUR, se lahko obrnete na nas in vnaprej posredujete informacije in dokazno dokumentacijo.


Kaj moram predložiti?

1. Vir sredstev

Jasno morate navesti vir svojih sredstev in poslati dokazno gradivo. Izberite eno ali več od naslednjih možnosti:

  • Izpisek na bančnem računu, na katerem so jasno navedeni vaši dohodki,

  • Pogodbe o delu,

  • Investicijske pogodbe,

  • Stanje sredstev na hranilnih računih.

2. Dokazilo o prebivališču

Izberite eno ali več od naslednjih možnosti:

  • Račun za komunalne storitve (razen za mobilni telefon),

  • Račun za elektriko,

  • Bančni izpisek,

  • Davčna napoved.

Kaj se zgodi z mojim nakazilom? Kje je denar?

Če se je EDD preverjanje začelo zaradi opravljenega nakazila, potem bo slednje na čakanju, vendar ne več kot 5 delovnih dni od dneva, ko vas prvič kontaktiramo.

Kaj se zgodi, če ne opravim EDD preverjanja ali če informacij ne želim deliti?

Če ne boste uspešno opravili EDD preverjanja, ne bomo več mogli sprejemati vaših nakazil. Vsa vaša nakazila, ki so na čakanju, pa bodo zavrnjena in poslana nazaj na vaš bančni račun. Vsako vračilo sredstev lahko vsebuje dodatne transakcijske provizije.

Če ne opravite EDD preverjanja, potem vas bomo prosili, da povsem izpraznite svoje denarnice na Kriptomatu, vaš račun pa bo nato onemogočen. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na e-poštni naslov [email protected].


***

Ali imate še kakšna vprašanja? Uporabite spletni klepet za podporo ali pa nam pošljite e-pošto na [email protected]

Ali ste našli svoj odgovor?