Kot reguliran organ, in v skladu z našimi pogoji poslovanja, moramo razumeti delovanje naših strank. To pomeni, da občasno, ali pa ko so izpolnjeni določeni pogoji, podrobno pregledamo določene transakcije in jih zadržimo, dokler preverjanje ni končano. Ob tem lahko zehtevamo tudi dodatne informacije.
To delamo zato, da zagotovimo, da je vaš denar na varnem, in da izpolnjujemo naše zakonske zahteve. Pregledi, ki jih opravljamo, so del naše vsakdanje rutine.
Vaše nakazilo bo morda zadržano zaradi:
EDD Preverjanja - redno preverjanje skladnosti in preprečevanje pranja denarja - preberite več
Preverjanja transakcij - občasno rutinsko preverjanje na določeno transakcijo, predvsem proti pranju denarja.
IDCP preverjanje - preprečevanje goljufij in spletnih prevar - preberite več
Ročna obdelava nakazila - če pri nakazilu niste dodali referenčne številke, ali pa niste pravilno izpolnili podrobnosti pri SEPA obrazcu.
Drugih razlogov.
Kaj storiti?
Če ima nakazilo ali dvig na vašem Kriptomat računu status Na čakanju, potem ste po e-pošti že prejeli informacije o tem, kako nadaljevati. Prosimo, poglejte svojo e-pošto, ali pa se za več informacij obrnite na našo ekipo za podporo.
Kako dolgo je lahko vaša transakcija na čakanju?
Vaša transakcija lahko čaka na vaš odgovor največ 5 delovnih dni.
Kaj se zgodi, če nočete sodelovati?
Če se odločite, da ne boste sodelovali, potem bomo vaša sredstva vrnili nazaj na račun pošiljatelja in pri tem lahko pride do dodatnih transakcijskih stroškov.
***
Ali imate še kakšna vprašanja? Uporabite spletni klepet za podporo ali pa nam pošljite e-pošto na [email protected]