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¿Por qué se rechazó mi depósito en euros?
¿Por qué se rechazó mi depósito en euros?

¿Hiciste un depósito y fue rechazado? Descubra las posibles razones.

Kriptomat Support Team avatar
Escrito por Kriptomat Support Team
Actualizado hace más de una semana

Como servicio regulado por el gobierno y con el fin de garantizar la seguridad de las cuentas y transacciones de los usuarios del Kriptomat, éste puede rechazar ciertas transacciones de depósito en euros.

Las transacciones también pueden ser rechazadas por nuestros socios bancarios.

Las posibles razones para que Kriptomat devuelva los fondos son:

  • Transferencias de terceros - las transferencias que se originan de una cuenta bancaria que se titulan en un nombre diferente del propietario de la cuenta Kriptomat. Las transferencias de terceros no están permitidas en Kriptomat, así que por favor asegúrese de que todas las transferencias a su cuenta Kriptomat se hacen desde una cuenta bancaria a su nombre.

    Si se hace un depósito desde una cuenta bancaria registrada a una persona diferente de su cuenta Kriptomat, se enviará automáticamente a la cuenta bancaria original.

  • Rechazado KYC - No pasaste la verificación de identidad o fuiste rechazado durante la revisión periódica de antecedentes de los usuarios existentes.

  • Fallo en el EDD (Enhanced Due Diligence) u otro control de cumplimiento - Una vez que un usuario excede el umbral de 15.000,00 EUR en los depósitos, estamos obligados a hacer un único control adicional del EDD u otros controles (IDCP, monitoreo). Si no supera la comprobación, no podremos aceptar sus depósitos.

  • Actividades sospechosas y potencialmente fraudulentas - si el equipo de riesgo de Kriptomat observa cualquier tipo de actividad sospechosa.

  • Usted hizo una transferencia bancaria SWIFT - Las transferencias bancarias SWIFT no están actualmente soportadas por Kriptomat. Puede utilizar el método de pago SEPA en su lugar.

Las posibles razones para que nuestros socios bancarios devuelvan los fondos son:

  • Datos del destinatario incorrectos - no introdujo los datos correctos de la empresa o utilizó los incorrectos.

  • Rápido, urgente, transacción Tele2 - sólo aceptamos transacciones regulares de SEPA. Si utiliza opciones adicionales como rápida, urgente, Tele2 hay una posibilidad de que sus transacciones le sean devueltas.

  • Transacción sospechosa - si el equipo de cumplimiento de nuestro socio observa cualquier tipo de actividad sospechosa o le considera un cliente de alto riesgo

Toda devolución de fondos puede acarrear gastos de transacción adicionales.

Si su depósito fue rechazado, por favor revise su bandeja de entrada para un correo electrónico de nuestro equipo de conformidad ([email protected]).

En caso de preguntas adicionales, por favor contacte con [email protected].

NOTA: Por el momento, la única moneda admitida en el FIAT es el EUR. Por favor, haga el depósito en EUR.

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¿Todavía tienes alguna pregunta? Usa el chat de soporte para contactar con nuestro equipo de soporte o envíanos un correo electrónico a [email protected]

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