Kriptomat es una empresa autorizada y regulada por el gobierno que sigue estrictos procedimientos AML (Anti Money Laundering) y CTF (Counter-terrorist financing) para proteger a nuestros usuarios y nuestro negocio. Es una forma de asegurar un ambiente extremadamente seguro para todas las partes involucradas. Puede obtener más información sobre nuestras políticas aquí.
Un EDD es un control estándar que es realizado por nuestro equipo de Cumplimiento y Riesgo. Una vez que un usuario supera un umbral de 15.000,00 EUR en depósitos o retiros de Fiat, estamos obligados a realizar esta comprobación adicional por única vez para ayudarnos a entender mejor sus antecedentes y la naturaleza de su relación con Kriptomat.Usted será contactado por un representante de nuestro equipo de Cumplimiento que lo guiará a través del proceso.
NOTA: Si planea depositar más de 15.000,00 EUR puede contactarnos y proporcionarnos la información y la documentación de apoyo por adelantado.
¿Qué necesito proporcionar?
1. Fuente de los fondos
Necesitas declarar claramente la fuente de sus fondos y enviar pruebas que apoyen su declaración. Elija una de las siguientes opciones:
Un extracto de cuenta bancaria en el que se indiquen claramente sus ingresos (salarios).
Contratos de trabajo,
Contratos y declaraciones de inversión,
Saldo de fondos en cuentas corrientes y de ahorro.
2. Prueba de residencia
Elija una de las siguientes opciones:
Factura de servicios públicos (excepto para el teléfono móvil),
La factura de la electricidad,
El extracto de cuenta bancaria,
Declaración de impuestos/impuestos del consejo.
¿Qué pasa con mi depósito? ¿Dónde está mi dinero?
Si el cheque del EDD se inició porque usted hizo un depósito, su depósito estará en espera durante el cheque, pero no más de 5 días a partir del día en que lo contactamos por primera vez.
¿Qué pasa si no apruebo el cheque del EDD o si no quiero compartir la información?
Si no pasa el cheque, no podremos aceptar sus depósitos. Todos sus depósitos pendientes serán rechazados y los fondos serán enviados a la cuenta bancaria original (fuente). Cada devolución de fondos puede incurrir en gastos de transacción adicionales.
A los usuarios que no pasen el cheque del EDD se les pedirá que vacíen completamente sus carteras hasta el saldo cero y su cuenta de usuario será desactivada.
En caso de preguntas adicionales, por favor contacte con [email protected].
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¿Todavía tienes alguna pregunta? Usa el chat de soporte para contactar con nuestro equipo de soporte o envíanos un correo electrónico a [email protected]